2002年4月3日上午公司接到中国证券监督管理委员会传真证监公司字〖2002〗 8号《关于对烟台万华聚氨酯股份有限公司等2家公司及有关人员予以批评的通报》， 其中，有关本公司的内容引述如下：“我会在近期进行的募集资金使用专项核查中 发现，烟台万华聚氨酯股份有限公司在募集资金使用及相关信息披露中存在严重违 规行为。烟台万华聚氨酯股份有限公司募集资金实际投向与承诺不符，变更募集资 金投向，未履行相应决策程序和信息披露义务；有关募集资金使用的信息披露与事 实不符。公司募集资金项目之一为补充年产4万吨MDI高技术产业化示范工程配套项 目。招股说明书承诺以1000万元增加设备投资，2800万元增加流动资金。该项目公 司实际以2800万元收购控股股东拥有的项目配套铁路专用运输储运系统等，属关联 交易。该变更行为未经股东大会审议通过。另一募集资金项目0768) 再次发布预亏公告：因主业经营困 难,投资的信息网络项目尚未产生效益,预计2000年度公司经营将出现重大亏耍且2001年中报披露投入金额也有误，2001年公司中报披露该项目投入 金额为981万元，实际已投入1720万元。

    上述行为违反了《证券法》第二十条第二款及第五十九条规定。烟台万华聚氨 酯股份有限公司董事会及董事长丁建生、董事会秘书郭兴田对上述违法行为负有直 接责任。我会决定对烟台万华聚氨酯股份有限公司、公司董事会以及上述直接责任 人予以通报批评。公司董事会应当在本通报公告之日起一个月内向中国证监会及所 在地派出机构提交对违法行为进行整改的报告，并在中国证监会指定报刊公开披露 其主要内容。”

    公司接到上述通报后十分重视，立即组织人员进行了研究，并决定尽快告知广 大投资者并加以说明。

    一、由于公司将上市募集资金投资项目中的“投资19970万元用于年产 4 万吨 MDI高技术产业化示范工程项目”和“3800万元用于补充年产4万吨MDI 高技术产业 化示范工程项目的配套资金”作为一个项目“年产4万吨MDI高技术产业化示范工程 及补充项目配套资金项目”看待，即该项目总投资额实际需要23770万元， 其中固 定资产投资20092万元，流动资金3678万元，在原投资19970万元的基础上增加投资 3800万元。对此公司在招股说明书中已经做了说明。截止2001年9月30日，年产4万 吨MDI高技术产业化示范工程及补充项目配套资金实际投入22390 万元， 为原计划 23770万元的94%，其中流动资金投入3678万元，为计划的100%。该项目共节余资金 1380万元，2002年3月31日公司股东大会已作出决议， 将上述节余资金变更用途， 用于补充企业流动资金。

    由于公司在实际操作过程中始终将上述两个项目作为一个项目对待。因此，在 实际施工和核算中未能将此项资金的使用严格划分，同时由于公司上市之初对募集 资金变更的界定比较模糊，未意识到由于会计核算的不严格已经造成了募集资金变 更的现象，在购买为年产4万吨MDI高技术产业化示范工程配套的化工原料铁路专用 线装卸储运系统、仓储系统和产品化验检验分析系统中，只作为关联交易事项处理， 而未作为募集资金变更事项处理。对上述关联交易，公司已于2001年6月12 日召开 了临时董事会，表决通过了上述关联交易事项，在表决时，关联董事回避了表决， 公司于2001年6月13 日在“中国证券报”和“上海证券报”上刊登了关联交易公告 和董事会决议公告。公司目前已认识到由于自身业务素质不高、会计核算界定不清， 导致了募集资金变更的现象，对此公司计划提交董事会讨论上述事项，并补充相应 的法律程序。

    二、关于聚氨酯研究发展中心技术改造项目实施方式变化及实际投入与中报披 露不符的问题。

    公司上市募集资金项目之一聚氨酯研究发展中心技术改造项目2980万元，原计 划建设地点在公司厂区内，后经2001年5月24日公司临时董事会通过并公告， 改由 在北京中关村科技园区昌平园直接购置现有房产实施研发中心项目的方案，投资额 不超过原定计划2980万元。由于上述变化只是投资的地点和投资的方式发生了变化， 而项目投资用途未发生变化，所以当时公司认为不属于募集资金变更范畴，因此没 有履行募集资金变更的有关法律程序。

    另外，2001年中期，该项目公司实际已投入1720万元，由于公司编报人员笔误， 中报中披露投入金额为981万元，确实为公司信息披露的失误，一方面， 公司没有 对此及时进行更正，只是在公司3 季度季报和上报给中国证监会济南证管办的“上 市公司募集资金使用进度季报表”中做了更正。

    对上述事项公司正式向广大投资者致歉。

    特此公告。