烟台万华聚氨酯股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议 于2001年12月16日下午13：30在公司办公楼二楼会议室召开，会议由公司第一届董 事会董事长丁建生主持，会议应到新当选董事11人，实到10人，一人因病委托其他 董事代为表决；公司全体7名新当选监事列席了会议， 符合《公司法》及《公司章 程》的法定人数。会议经审议通过如下决议：

    一、选举丁建生先生任公司第二届董事会董事长；

    二、由董事长提名聘任郭兴田先生继续担任公司董事会秘书；

    三、由董事长提名聘任丁建生先生继续担任公司总经理；

    四、由总经理提名聘任张有安先生担任公司副总经理、聘任廖增太先生担任公 司副总经理兼总工程师、聘任郭兴田先生担任公司副总经理、聘任孙毅先生担任公 司副总经理、聘任寇光武先生担任公司总会计师兼财务负责人。

    （以上新当选的高管人员中，丁建生先生、郭兴田先生、张有安先生的简历见 11月9日“中国证券报”和“上海证券报”公司董事会公告。廖增太先生、 孙毅先 生、寇光武先生简历附后）

    五、审议通过了《关于调整8万吨MDI技术改造项目投资额与改造期的议案》；

    根据国家经济贸易委员会国经贸投资[2001]1000号“关于印发第二批国家重点 技术改造‘双高一优’项目导向计划的通知”，公司年产8万吨MDI技术改造项目被 列入“双高一优”项目导向计划，该项目将享受进口设备减免税和国产设备抵免新 增所得税的优惠。根据文件精神，凡列入导向计划的项目均视同立项，可据此编制 项目可行性研究报告。由于技术经济条件的变化以及公司技术改造能力和施工组织 能力的提高，可研报告对项目的投资额和改造期做了相应的调整。根据设计部门编 制的项目可行性研究报告，项目投资额由38000万元调减为19969.3万元；改造期由 3年调减为1.5年。投资额与改造期调减的主要原因为：

    1、根据公司对现有装置能力的测试，认为今年完成的4万吨MDI 技术改造已使 部分现有设备或装置具备了4万吨以上甚至8万吨的生产能力，因此，不需要对整套 生产装置和设备进行全面的改造，这一方面减少了设备投资，另一方面也减少了工 作量、缩短了工期、节省了建设费用。

    2、公司通过自主开发新技术，使工艺进一步优化， 从技术上为降低投资和缩 短工期创造了先决条件；

    3、根据公司改造的经验， 认为原设计中的部分进口设备在不影响装置生产性 能的前提下，可以由国产设备替代。设备国产化率的进一步提高，一方面降低了项 目投资额，另一方面也缩短了设备采购周期，加快了项目进度。

    随着中国加入WTO，企业间的竞争进一步加剧，为了实现上述目标， 使公司的 生产能力尽快达到国际经济规模，此次改造，将采取分阶段逐步改造的方式，先改 造能力最低的工序，逐步将整个装置的生产能力提高到年产8万吨。

    另外，在项目的资金安排上，考虑到公司的自有资金充裕，资产负债率较低， 为了充分利用财务杠杆，也为了加快项目建设进度，项目改造资金将采取利用企业 自有资金与部分银行贷款的方式解决。

    特此公告。

    附：部分当选高管人员简历

    廖增泰先生，39岁，大学本科、 高级工程师。 历任烟台合成革总厂设计员、 MDI分厂设备动力科副科长、二期工程技术组组长、厂长助理、副厂长。 现任本公 司副总经理兼总工程师。

    孙毅先生，46岁，大学本科、高级工程师。曾任万华集团公司销售公司经理。 现任本公司副总经理。

    寇光武先生，36岁，在读研究生、高级会计师。烟台合成革总厂财务部会计、 副科长、科长、部长助理、财务部副部长。现任本公司总会计师。