特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定,本公司2006年度的日常关联交易情况如下,并对2007年度的日常关联交易数据进行了预计。

    一、关联方介绍和关联关系

    (一)关联方介绍

    烟台万华华信合成革有限公司的经营范围：聚氨酯和聚氨酯树脂原料及产品、工业气体、烧碱、氯产品的制造加工销售,水电暖供应、机电仪安装维修、防腐保温工程施工,轻化工设备、容器、机械设备的设计制造,电气仪表设备安装调试,技术转让服务,制鞋材料、钢材、木材、水泥、化工产品(不含危险品)、普通机械及配件、日用百货、糖酒茶、日用杂品(不含鞭炮)、五金交电、装饰材料、洗涤剂、电瓶用液的批发零售,场地、设备、设施租赁,仓储服务。注册资本：1,158,486,200.00元人民币。法人代表：李建奎。

    烟台华力热电股份有限公司的经营范围：电力、供热、纯水的生产、销售；供水及污水处理；煤灰加工、销售；场地租赁；设备安装。公司注册资本：4400万元。法定代表人：李云生。

    (二)关联关系：烟台万华华信合成革有限公司为本公司的控股股东,烟台华力热电股份有限公司的部分董事由本公司的高管担任。

    (三)履约能力分析：上述关联方均依法存续经营,与该公司以往的交易均能正常及时的结算,其应支付的款项不会形成公司坏帐。

    二、定价政策和定价依据

    本公司与上述关联方公司有关货物销售及原材料采购等关联交易的定价原则是：

    1、无国家定价的有同类可比市场价格的按市场价格定价。

    2、有国家定价的按国家定价。

    3、无市场价格的按协议价格定价。

    三、关联交易的目的、必要性和对上市公司的影响

    (一)交易目的及必要性

    为了保证正常地的生产经营,公司目前所发生的关联交易,主要是因为受地域限制,在公用工程事项上,如水、电、汽、工业用地、综合服务等,发生关联交易不可避免。

    (二)交易对本公司的影响

    为了维护公司及非关联方股东利益,针对上述各项持续性的关联方交易,公司与关联方都签订了有关产品购销合同、生产辅助购销合同、土地租赁合同、综合服务协议等协议。关联交易的价格公允、合理。随着公司治理结构的不断完善,上述关联交易还将维持,并得到进一步保障。公司与各关联方的关联交易,由于严格按照关联交易定价原则执行,不会对公司财务状况和经营成果产生影响。

    四、2006年关联交易协议履行情况

    公司与烟台华力热电股份有限公司的日常关联交易额为人民币1.34亿元,主要交易为购买水、电、蒸汽等；

    公司与烟台万华华信合成革有限公司的日常关联交易额为人民币1100万元,主要交易为支付土地租赁费及综合服务费等。

    五、2007年公司与关联方日常关联交易情况

    2007年,公司将与烟台华力热电股份有限公司、烟台万华华信合成革有限公司继续发生上述日常关联交易,并履行现有关联交易协议规定的相关内容,预计发生额分别约为1.4亿元人民币、1100万元人民币。

    六、审议程序

    1、本次关联交易经2007年4月2日公司三届七次董事会审议批准,关联董事回避表决；

    2、独立董事事发表了独立意见；

    3.此项关联交易尚须获得股东大会的批准,与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权 。

    七、关联交易协议签署情况

    公司已经与烟台华力热电股份有限公司、烟台万华华信合成革有限公司签署了《生产辅助购销合同》、《产品购销合同》、《综合服务协议》、《土地租赁合同》等协议,并且履行了股东大会审议的程序,对交易的内容、交易价格、付款结算方式等进行明确规定。在合同期满后,如双方没有异议,合同将自动顺延；如有异议,则协商修改执行。

    八、其它相关说明

    备查文件目录：

    1、 关联交易各有关协议；

    2、 董事会决议。

    烟台万华聚氨酯股份有限公司董事会

    2007年4月2日