烟台万华聚氨酯股份有限公司（以下简称“公司”）临时董事会决议于2001年 6月12日上午9时在公司办公楼二楼会议室召开,会议由董事长丁建生主持,会议应到 董事9人,实到9人,公司7名监事及1名高级管理人员列席了会议, 符合《公司法》及 《公司章程》的有关规定。会议经审议通过如下决议：

    审议通过《关于向烟台万华合成革集团有限公司购买化工原料铁路专用线及相 关系统的议案》；

    本次向烟台万华合成革集团有限公司（以下简称集团公司）所购买资产是为4万 吨MDI项目配套的化工原料铁路专用线运输储运系统、 仓储系统和产品化验检验分 析系统。本次交易的固定资产经山东正源和信有限责任会计师事务所以鲁正会评报 字〖2001〗4001号出具评估报告书,并经山东省财政厅以鲁财国资〖2001〗61 号文 审检同意,总评估价值为3555.47万元,其中：房屋1,481.69万元,铁路专用线1,822 .39万元,机器设备251.39万元。在中介机构评估的基础上, 经双方协商按上述固定 资产作价28,800,045.57元。

    由于集团公司是本公司的第一大股东,本次交易属于关联交易。在表决时,3 名 关联董事予以回避,其他6名董事一致表决通过。

    特此公告