烟台万华聚氨酯股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会2001年第一 次临时会议于2001年5月24日上午9时在公司办公楼二楼会议室召开, 会议由董事长 丁建生主持,会议应到董事9人,实到8人,1人因出国请假；公司7名监事及1名高级管 理人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议审议了如下 议案：

    “公司4000万股社会公众股2000年12月15日上网发行,募集资金43340万元, 其 中聚氨酯研究发展中心技术改造项目（以下简称“研发中心”）2980万元, 原计划 建设地点在公司厂区内。投资研发中心的目的是跟踪国际上领先水平的异氰酸酯及 相关聚氨酯制造技术,不断开发新产品,以保持本公司在国内的行业领先地位, 挑战 国际领先水平,为本公司的可持续发展提供技术支持,从而促进我国MDI 和聚氨酯产 业的长远发展。

    为了尽快提高公司的研发能力,公司经慎密考虑和实地考察,提出在北京中关村 科技园区昌平园直接购置现有房产实施研发中心项目的方案。在北京实施该方案有 以下几点考虑：

    1、目前公司已步入健康发展的快车道,公司靠自主开发技术进行扩能改造, 取 得了长足发展。装置的生产能力已基本达到4万吨/年,质量超过了日本目前水平,安 全环保水平也接近国际先进水平。然而, 公司的竞争对手都是年销售额上百亿美元 的顶尖级跨国公司,企业要做百年老店,必须发展成为能经得起狂风巨浪的航空母舰, 不发展不行,发展慢了也不行。 在北京高科技园区选择现有房产改建为研发中心可 以缩短建设周期,以迅速提高公司的研发能力,为公司发展提供技术保障。

    2、北京是高科技人才的聚集地,在北京建设研发中心可以更好地利用当地的人 才资源,更好地实施公司引才、借才、留才工程；北京是中国的信息中心,在北京可 以最迅速全面地获取和享受当今世界最先进科技信息与成果。”

    经审议,参加会议的8名董事以举手表决的方式一致同意上述议案, 同意在北京 中关村科技园区昌平园直接购置现有房产实施研发中心项目的方案, 投资额不超过 原定计划2980万元,同时授权公司以分公司的名义建立烟台万华北京研发中心。

    特此公告。