特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示

    l 会议召开时间：2006年2月27日上午9时

    l 会议召开地点：烟台市幸福南路7号烟台万华聚氨酯股份有限公司多媒体会议室

    l 会议方式：现场会议

    l 重大提案：(1)《关于变更宁波大榭万华码头有限公司发起人股东的议案》；(2)《关于成立宁波万华聚氨酯有限公司的议案》；(3)《关于成立万华TPU有限公司的议案》；(4)《关于修改公司章程部分条款的议案》。

    一、召开会议基本情况

    本次股东大会由董事长丁建生召集。会议召开日期和时间：2006年2月27日(星期一)上午9：00时；会议地点：烟台市幸福南路7号烟台万华聚氨酯股份有限公司多媒体会议室；会议方式：现场会议。

    二、会议审议事项

    (1)《关于变更宁波大榭万华码头有限公司发起人股东的议案》

    (2)《关于成立宁波万华聚氨酯有限公司的议案》；

    (3)《关于成立万华TPU有限公司的议案》；

    (4)《关于修改公司章程部分条款的议案》；

    上述第一项议案为2005年12月26日2005年第五次临时董事会审议通过的议案,祥见2005年12月29日临2005-16号公告,二三四项议案为2006年第一次临时董事会审议通过的议案,见本日公告,所有议案的内容公司将在股东大会召开之前法定期限内在上海证券交易所指定网站披露。

    三、出席会议对象

    (1)公司董事、监事、高级管理人员；

    (2)截止2006年2月17日(星期五)下午交易结束后,在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东；

    (3)因故不能出席会议的股东,可授权委托代理人出席会议(授权委托书附后)；

    四、登记方法

    (1)法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、法人身份证复印件,代理人另加持法人授权委托书及代理人身份证；社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡,代理人另加持授权委托书及代理人身份证到公司董事会办公室办理登记手续。异地股东可通过信函、传真方式登记；

    (2)登记时间：2006年2月20日--2006年2月24日(上午8：00-11：00,下午13：00-16：00)；

    (3)登记地点：烟台万华聚氨酯股份有限公司董事会办公室；

    五、其他事项

    会期半天,与会股东交通和食宿自理；

    公司地址：烟台市芝罘区幸福南路7号

    邮政编码：264002

    联系人：肖明华

    联系电话：0535-6837888转8537

    传真：0535-6837894

    六、备查文件目录

    2006年第一次临时董事会决议

    烟台万华聚氨酯股份有限公司董事会

    2006年1月24日

    授权委托书

    烟台万华聚氨酯股份有限公司：

    兹全权委托 先生/女士,代表我单位出席2006年2月27日召开的烟台万华聚氨酯股份有限公司2006年第一次临时股东大会及其续行集会或延期会议,并代为行使表决权。

    股东单位公章：

    委托人签名：

    委托人股东帐号：

    委托人持股数：

    委托人身份证号码：

    委托日期：2006年 月 日

    受托人签名：

    受托人身份证号码：

    回执

    截至2006年2月17日止,本单位/本人持有烟台万华聚氨酯股份有限公司股票共计 股,拟参加公司2006年第一次临时股东大会。

    出席人姓名：

    股东帐号：

    单位盖章/股东签名：

    2006年 月 日