本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    山东华泰纸业股份有限公司于2005 年9 月26 日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了《山东华泰纸业股份有限公司关于召开相关股东会议的通知》，于2005 年10 月20 日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了《山东华泰纸业股份有限公司关于召开相关股东会议的第一次提示性公告》，根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》和上海证券交易所等部门《上市公司股权分置改革业务操作指引》的要求，现公告本次相关股东会议的第二次提示性公告。

    一、会议召开的基本情况

    1、会议召开时间

    现场会议召开时间为：2005 年11 月2 日下午13:30

    网络投票时间为: 2005 年10 月31 日-11 月2 日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00(国家法定节假日除外)。

    2、股权登记日：2005 年10 月21 日

    3、会议召开地点：山东省东营市广饶县大王镇

    4、会议召集人：公司董事会

    5、会议方式：本次相关股东会议采取现场投票、委托董事会投票(以下称“征集投票”)与网络投票相结合的方式。相关股东会议将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    6、参加相关股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、征集投票和网络投票和符合规定的其他投票方式中的任何一种投票方式。

    7、提示公告：本次相关股东会议召开前，公司将发布两次相关股东会议的提示性公告，两次公告时间分别为2005 年10 月20 日、10 月28 日。

    8、会议出席对象

    (1)凡2005 年10 月21 日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票，不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席，被授权人不必为股东。

    (2)公司董事、监事和高级管理人员。

    9、公司股票停牌、复牌事宜

    (1) 本公司董事会将申请自10 月24 日起至改革规定程序结束之日公司股票停牌。

    (2)如公司本次股权分置改革方案经本次相关股东会议审议通过，则公司股票于改革规定程序结束后复牌；若未能经本次相关股东会议审议通过，则公司股票于相关股东会议决议公告日次日复牌。

    二、审议事项

    审议《山东华泰纸业股份有限公司股权分置改革方案》。有关议案的详细情况见公司9 月26 日公告的《山东华泰纸业股份有限公司股权分置改革说明书》及摘要。

    三、流通股股东的权利和行使权力的时间、条件和方式

    1、流通股股东具有的权利

    流通股股东依法享有出席相关股东会议的权利，并享有知情权、发言权、质询权和表决权。根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》的规定，本次相关股东会议的审议事项需要类别表决通过，即除须经参加本次相关股东会议股东所持表决权的三分之二以上同意外，还须经参加本次相关股东会议流通股股东所持表决权的三分之二以上同意。

    2、流通股股东主张权利的方式、条件和期间根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》的规定，本次相关股东会议采用现场投票、征集投票和网络投票相结合的表决方式，流通股股东可在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统对本次相关股东会议的审议事项进行投票表决。

    根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》的规定，上市公司相关股东会议审议股权分置改革方案的，董事会应当向流通股股东就表决股权分置改革方案征集投票权。为此，公司董事会作为征集人向公司流通股股东征集对本次相关股东会议审议事项即《山东华泰纸业股份有限公司股权分置改革方案》的投票权。

    公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、征集投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。

    (1)如果同一股份通过现场、网络或征集投票重复投票，以现场投票为准；

    (2)如果同一股份通过网络或征集投票重复投票，以征集投票为准；

    (3)如果同一股份多次征集重复投票，以最后一次征集投票为准；

    (4)如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准；

    3、流通股股东参加投票表决的重要性

    (1)有利于流通股股东保护自身利益不受到侵害；

    (2)有利于流通股股东充分表达意愿，行使股东权利；

    (3)如公司股权分置改革方案获本次相关股东会议审议通过，则表决结果对未参与本次相关股东会议投票表决或虽参与本次相关股东会议投票表决但投反对票或弃权票的股东仍然有效。

    四、本次相关股东会议现场会议的登记方法

    1、登记手续：

    (1)法人股东应持股东帐户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；

    (2)流通股股东须持本人身份证、持股凭证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书(附件一)、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

    2、登记地点及授权委托书送达地点：山东华泰纸业股份有限公司证券部

    联系人：许华村

    电话：0546-6871957

    传真：0546-6871957

    邮政编码：257335

    E-mail：xuhuacun@sina.com

    3、登记时间：2005 年11 月1 日9：00-17：00。

    五、参加网络投票的股东的身份认证与投票程序在本次相关股东会议上，公司将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。参加网络投票的具体操作程序见附件2。

    六、董事会征集投票权程序公司董事会作为征集人向公司流通股股东征集对本次相关股东会议审议事项即《山东华泰纸业股份有限公司股权分置改革方案》的投票权。

    1、征集对象：2005 年10 月21 日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东。

    2、征集时间：2005 年10 月24 日-2005 年11 月1 日期间每个工作日的9：00-17：00。

    3、征集方式：本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，本次征集将采用在指定报刊、网站上发布公告的方式进行。

    4、征集程序：请详见公司于2005 年9 月26 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》和公司网站http://www.huatai.com 或公司指定信息披露网站http://www.sse.com.cn 上的《山东华泰纸业股份有限公司董事会关于股权分置改革相关股东会议的投票委托征集函》。

    七、其他事项

    1、本次相关股东会议的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理；

    2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

    特此公告。

    (此页无正文，为《山东华泰纸业股份有限公司关于召开相关股东会议的第二次提示性公告》签署页)

    山东华泰纸业股份有限公司董事会

    二00 五年十月二十七日

    附件1：

    授权委托书

    兹委托先生(女士)代表本人/本公司出席华泰股份相关股东会议，并代表本人/本公司依照以下指示对下列议案投票。如无指示，则被委托人可自行决定对该议案投赞成票、反对票或弃权票：

    特别决议案                     赞成(附注1)   反对(附注1)   弃权(附注1)
    山东华泰纸业股份有限公司公司
    股权分置改革方案

    1.委托人姓名或名称(附注2)：

    2.身份证号码(附注2)：

    3.股东帐号： 持股数(附注3)：

    4.被委托人签名： 身份证号码：

    委托日期：2005 年月日

    签字(盖章)__________________________(附注4)

    附注：

    1、如欲投票赞成决议案，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”号；如欲投票反对决议案，则请在“反对”栏内相应地方填上“√”号；如欲对此议案放弃表决，则请在“弃权”栏内适当地方加上“√”号。如无任何指示，被委托人可自行酌情投票或放弃投票。

    2、请填上自然人股东的全名及其身份证号；如股东为法人单位，请同时填写法人单位名称、法定代表人姓名及法定代表人的身份证号。

    3、请填上股东拟授权委托的股份数目。如未填写，则委托书的授权股份数将被视为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的所持有的股数。

    4、代理人授权委托书必须由股东或股东正式书面授权的人签署。如委托股东为法人单位，则本表格必须加盖法人印章。

    7

    附件2：

    投资者参加网络投票的操作流程

    一、投票流程

    二、投票举例

    投资者如对本公司议案(《公司股权分置改革方案》)投同意票，其申报为：

    投资者如对本公司议案投反对票，其申报为：

    三、注意事项

    1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

    2、对不符合要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

    1、股票代码

    沪市挂牌投票代码   沪市挂牌投票简称   表决议案数量   说明
    738308                     华泰投票              1    A股

    2、表决议案：申报价格

    公司简称   议案序号               议案内容   对应的申报价格
    华泰投票          1   公司股权分置改革方案              1元

    3、表决意见：申报股数

    表决意见种类   对应的申报股数
    同意                      1股
    反对                      2股
    弃权                      3股

    4、买卖方向：均为买入

    投票代码   买卖方向   申报价格   申报股数
    738308         买入        1元        1股
    投票代码   买卖方向   申报价格   申报股数
    738308         买入        1元        2股