特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示

    ●本次会议没有否决或修改提案的情况；

    ●本次会议没有新提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    山东华泰纸业股份有限公司2004年度股东大会于2005年6月27日在华泰集团会议中心召开。出席会议的股东及股东授权委托代表人共31名,代表股份143,747,645股,占公司总股本的47.87%,其中非流通股股东1名,占公司总股本的39.91%,流通股股东及股东代理人30名,占公司总股本的7.96%,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长李建华先生主持。

    二、提案审议情况

    会议审议并采用记名投票的方式进行表决,结果如下：

    (一)审议通过了《2004年度报告及其摘要》

    同意143,747,645票(其中非流通股119,844,361票,流通股23,903,284票),反对0票,弃权0票。

    同意票数占有效表决总数的100%。

    (二)审议通过了《2004年度董事会工作报告》

    同意143,747,645票(其中非流通股119,844,361票,流通股23,903,284票),反对0票,弃权0票。

    同意票数占有效表决总数的100%。

    (三)审议通过了《2004年度监事会工作报告》

    同意143,747,645票(其中非流通股119,844,361票,流通股23,903,284票),反对0票,弃权0票。

    同意票数占有效表决总数的100%。

    (四)审议通过了《2004年度利润分配预案》

    同意143,747,645票(其中非流通股119,844,361票,流通股23,903,284票),反对0票,弃权0票。

    同意票数占有效表决总数的100%。

    (五)审议通过了《继续聘任山东正源和信会计师事务所有限公司为公司2005年财务审计机构的议案》

    同意143,747,645票(其中非流通股119,844,361票,流通股23,903,284票),反对0票,弃权0票。

    同意票数占有效表决总数的100%。

    (六)审议通过了《关于修改＜公司章程＞的议案》

    同意143,747,645票(其中非流通股119,844,361票,流通股23,903,284票),反对0票,弃权0票。

    同意票数占有效表决总数的100%。

    (七)审议通过了《关于修改＜股东大会议事规则＞的议案》

    同意143,747,645票(其中非流通股119,844,361票,流通股23,903,284票),反对0票,弃权0票。

    同意票数占有效表决总数的100%。

    (八)审议通过了《关于＜董事会议事规则＞的议案》

    同意143,747,645票(其中非流通股119,844,361票,流通股23,903,284票),反对0票,弃权0票。

    同意票数占有效表决总数的100%。

    (九)审议通过了《公司2005年度日常性关联交易的议案》

    同意23,903,284票(其中非流通股0票,流通股23,903,284票),反对0票,同意0票,回避119,844,361票。

    同意票数占有效表决总数的100%。

    关联股东华泰集团有限公司未参与本议案的投票表决, 其所代表的有表决权的股份数未计入有效表决总数

    (十)审议通过了《关于公司建设林纸一体化项目的议案》

    同意143,747,645票(其中非流通股119,844,361票,流通股23,903,284票),反对0票,弃权0票。

    同意票数占有效表决总数的100%。

    (十一)审议通过了《关于公司建设40万吨高级彩色胶印新闻纸项目的议案》

    同意131,616,593票(其中非流通股119,844,361票,流通股11,772,232票),反对0票,弃权12,131,052票。

    同意票数占有效表决总数的91.56%。

    三、律师见证情况

    本次股东大会经北京市赛德天勤律师事务所李颖律师现场见证并出具了法律意见书。

    律师认为：公司本次年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和公司章程的规定；本次年度股东大会通过的有关决议合法、有效。

    四、备查文件目录

    1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

    2.、律师法律意见书。

    

山东华泰纸业股份有限公司

    二00五年六月二十七日