特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示

    ●会议召开时间：2005年6月27日上午9：30

    ●会议召开地点：华泰集团会议中心(山东省东营市广饶县大王镇)

    ●会议方式：现场会议

    ●审议事项：

    (1)审议《2004年度报告及其摘要》

    (2)审议《2004年度董事会工作报告》

    (3)审议《2004年度监事会工作报告》

    (4)审议《2004年度利润分配预案》

    (5)审议《关于继续聘任山东正源和信会计师事务所有限公司为公司2005年财务审计机构的议案》

    (6)审议《关于修改＜公司章程＞的议案》

    (7)审议《关于修改＜股东大会议事规则＞的议案》

    (8)审议《关于＜董事会议事规则＞的议案》

    (9)审议《公司2005年度日常性关联交易的议案》

    (10)审议《关于公司建设林纸一体化项目的议案》

    (11)审议《关于公司建设40万吨高级彩色胶印新闻纸项目的议案》

    一、召开会议基本情况

    根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司董事会定于2005年6月27日9：30在华泰集团会议中心现场召开公司2004年度股东大会。

    二、会议审议事项

    (1)审议《2004年度报告及其摘要》

    (2)审议《2004年度董事会工作报告》

    (3)审议《2004年度监事会工作报告》

    (4)审议《2004年度利润分配预案》

    (5)审议《关于继续聘任山东正源和信会计师事务所有限公司为公司2005年财务审计机构的议案》

    (6)审议《关于修改＜公司章程＞的议案》

    (7)审议《关于修改＜股东大会议事规则＞的议案》

    (8)审议《关于＜董事会议事规则＞的议案》

    (9)审议《公司2005年度日常性关联交易的议案》

    (10)审议《关于公司建设林纸一体化项目的议案》

    (11)审议《关于公司建设40万吨高级彩色胶印新闻纸项目的议案》

    上述审议事项(1)、(2)、(4)见公司第四届董事会第十九次会议决议公告(2005年1月15日《中国证券报》和《上海证券报》)；审议事项(3)见公司第四届监事会第四次会议决议公告(2005年1月15日《中国证券报》和《上海证券报》)；审议事项(6)、(7)、(8)、(10)见公司第四届董事会第十五次和第二十一次会议决议公告(2004年10月8日和当天的《中国证券报》和《上海证券报》)；审议事项(9)见公司第四届董事会第二十次董事会(2005年4月28日《中国证券报》和《上海证券报》)。

    三、会议出席对象

    1、公司董事、监事及高级管理人员；

    2、截至2005年6月17日(星期五)下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东；

    3、因故不能出席会议的股东可委托授权代表(授权委托书附后)出席会议；

    4、公司聘请的律师。

    四、登记方法

    凡出席会议的股东应凭下列证件于2005年6月23日-2005年6月24日(上午：7：30-11：30,下午：2：30-6：00)到公司证券部办理登记。

    1、个人股东凭本人身份证、股东帐户卡；

    2、法人股东凭企业法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证明和持股凭证；

    3、委托代理人持本人身份证,委托人股东帐户卡和授权委托书。

    异地股东可使用传真或信函方式登记,传真或信函方式登记的截止为2005年6月24日。

    五、其他事项

    1、联系地址：山东省东营市广饶县大王镇

    2、邮 编：257335

    3、联系电话：0546-6871957

    4、传 真：0546-6871957

    5、联 系 人：许华村

    6、会期半天；

    7、交通及食宿费自理。

    六、备查文件目录

    山东华泰纸业股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议及公告

    山东华泰纸业股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议及公告

    山东华泰纸业股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议及公告

    山东华泰纸业股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议及公告

    

山东华泰纸业股份有限公司董事会

    二○○五年五月二十五日

    附件：授权委托书

    2004年度股东大会授权委托书

    如股东委托他人出席股东大会,其出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当
载明下列内容：
    兹委托       先生/女士代表我单位(个人)出席山东华泰纸业股份有限公司2004年
度股东大会。
    委托人姓名：
    委托人身份证号：
    委托人股东帐号：
    委托人持股数：
    受托人姓名：
    受托人身份证号：
    受托人是否具有表决权：
    表决指示：
    议案一：赞成           反对            弃权
    议案二：赞成           反对            弃权
    议案三：赞成           反对            弃权
    议案四：赞成           反对            弃权
    议案五：赞成           反对            弃权
    议案六：赞成           反对            弃权
    议案七：赞成           反对            弃权
    议案八：赞成           反对            弃权
    议案九：赞成           反对            弃权
    议案十：赞成           反对            弃权
    议案十一：赞成           反对            弃权
    受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权：是    否
    如有,应行使表决权：赞成         反对           弃权
    如果本委托人不作具体指示,受托人是否可以按自己的意思表决： 是    否
    委托书有效期限：
                                 委托人签名(或盖章)：
                                          委托日期：2005年  月  日