山东华泰纸业股份有限公司第四届董事会第十九次会议于2005年4月27日在本公司会议室召开,本次会议的通知于2005年4月17日以传真的方式通知全体董事。会议应到董事9人,实到9人,全体监事列席了本次会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做的决议合法有效。会议由李建华董事长主持,经过充分讨论,审议通过了如下决议：

    一、审议通过了公司《2005年度日常性关联交易的议案》；

    该议案的表决结果为：关联董事李建华先生回避表决,同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

    二、审议通过了公司《2005年第一季度报告及摘要》；

    该议案的表决结果为：同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

    三、审议通过了《公司增加对日照华建纸业有限公司出资的议案》。

    为了更好的支持控股子公司日照华建纸业有限公司的生产经营,公司决定以自有资金3000万元,增加对日照华建纸业有限公司的出资,使其注册资本变更为5000万元。公司对日照华建纸业有限公司的累计出资比例占注册资本的96%。

    日照华建纸业有限公司是公司与公司全资子公司东营市大王福利卫生纸厂合资设立的,注册资本为2000万元,其中：山东华泰纸业股份有限公司出资1800万元,占注册资本的90%,东营市大王福利卫生纸厂出资200万元,占注册资本的10%。

    该议案的表决结果为：同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

    特此公告。