本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    重 要 提 示
    1、会议时间:2004年9月20日(星期一)上午9:00整;
    2、会议地点:华泰集团会议中心(山东省广饶县大王镇);
    3、会议内容:审议《关于公司与控股股东之间资金往来事项的议案》;
    山东华泰纸业股份有限公司第四届董事会第十四次会议于2004年8月16日在本公司会议室召开。会议应到董事9人,实到9人,全体监事列席了本次会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做的决议合法有效。会议由董事长李建华主持,经过充分讨论,审议并一致通过了如下决议:
    一、审议通过了《关于公司与控股股东之间资金往来事项的议案》;
    2004年上半年控股股东向公司提供资金237,996,406.94元,余额为37,553,016.68元。董事会认为该项资金往来为临时性资金,符合公司的整体利益,不存在损害公司中小股东利益的情况,不会对公司的未来财务状况和经营成果产生较大影响。
    有关联关系的董事李建华先生未参与本议案的表决。
    该议案尚需提交公司2004年第二次临时股东大会审议通过。
    二、审议通过了《关于公司召开2004年第二次临时股东大会的议案》;
    根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司董事会拟于2004年9月20日召开公司2004年第二次临时股东大会,股东大会有关事项安排如下:
    1、会议时间:2004年9月20日(星期一)上午9:00整;
    2、会议地点:华泰集团会议中心(山东省广饶县大王镇);
    3、会议内容:
    审议《关于公司与控股股东之间资金往来事项的议案》;
    4、出席会议对象:
    (1)公司董事、监事及高级管理人员;
    (2)截止2004年9月10日(星期五)下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东;
    (3)因故不能出席会议的股东可委托的授权代表(授权委托书附后)出席会议;
    (4)公司聘请的律师。
    5、登记办法:
    凡出席会议的股东应凭下列证件于2004年9月16日-9月17日(上午:7:00-11:30,下午:2:30-6:00)到公司证券部办理登记。
    (1)法人股东由法定代表人出席会议的,应持法定代表人身份证明、本人身份证及持股凭证;
    (2)法人股东由委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书及持股凭证;
    (3)自然人股东由本人出席会议的,应持本人身份证和持股凭证;
    (4)自然人股东由委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书及持股凭证。
    异地股东可使用传真或信函方式登记,传真或信函方式登记的截止时间为2004年9月17日下午6时。
    授权委托书的送达时间和地点:会议召开24小时前送达至本公司证券部。(样本附后)
    6、联系地址:山东省东营市广饶县城大王镇
    邮 编:257335
    联系电话:0546-6888721转8799
    传 真:0546-6871957
    联 系 人:许华村
    7、其它事项:
    (1)会期半天;
    (2)交通及食宿费用自理。
    三、审议通过了《关于同意田居龙先生辞去证券事务代表职务的议案》;
    根据工作需要,同意田居龙先生辞去公司证券事务代表的职务。
    四、审议通过了《关于聘请许华村先生为公司证券事务代表的议案》;
    根据工作需要,董事会聘请许华村先生(简历附后)为公司证券事务代表。
    许华村先生,现年29岁,大学文化,会计师,历任公司销售公司总会计,证券科科长,证券部部长,现任公司证券部部长。
    特此公告。
    
山东华泰纸业股份有限公司董事会    二OO四年八月十六日
    附:授权委托书
    2004年第二次临时股东大会授权委托书
    如股东委托他人出席股东大会,其出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容:
    兹委托 先生/女士代表我单位(个人)出席山东华泰纸业股份有限公司2004年第二次临时股东大会。
    委托人姓名:
    委托人身份证号:
    委托人股东帐号:
    委托人持股数:
    受托人姓名:
    受托人身份证号:
    受托人是否具有表决权:
    表决指示:
    议案一:赞成 反对 弃权
    受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权:是 否
    如有,应行使表决权:赞成 反对 弃权
    如果本委托人不作具体指示,受托人是否可以按自己的意思表决: 是 否
    委托书有效期限:
    委托人签名(或盖章):
    委托日期:2004年 月 日