特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示

    ●会议召开时间：2004年6月29日(星期二)上午9：00整；

    ●会议召开地点：华泰集团会议中心(山东省广饶县大王镇)；

    ●会议方式：现场会议

    ●重大提案：

    (1)审议《2003年度董事会工作报告》；

    (2)审议《2003年度监事会工作报告》；

    (3)审议《2003年度利润分配预案》；

    (4)审议《2003年度财务决算及2004年财务预算报告》；

    (5)审议《关于继续聘任山东正源和信会计师事务所有限公司为公司2004年财务审计机构的议案》。

    一、召开会议基本情况

    根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司董事会决定于2004年6月29日上午9：00整,在华泰集团会议中心现场召开公司2003年年度股东大会。

    二、会议审议事项

    (1)审议《2003年度董事会工作报告》；

    (2)审议《2003年度监事会工作报告》；

    (3)审议《2003年度利润分配预案》；

    公司2003年度实现净利润227,205,351.21元,提取10%法定盈余公积金22,720,535.12元,5%的法定公益金11,360,267.56元,5%的任意盈余公积11,360,267.56元,加期初未分配利润291,096,444.94元,2003年可供股东分配的利润472,860,725.91元。董事会决定以现有股本300,258,361股为基数,向全体股东按每10股派发现金3.00元(含税),共派发现金90,077,508.30元,剩余未分配利润结转下年度分配。

    (4)审议《2003年度财务决算及2004年财务预算报告》；

    (5)审议《关于继续聘任山东正源和信会计师事务所有限公司为公司2004年财务审计机构的议案》。

    三、会议出席对象

    (1)公司董事、监事及高级管理人员；

    (2)截止2004年6月18日(星期五)下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东；

    (3)因故不能出席会议的股东可委托授权代表(授权委托书附后)出席会议；

    (4)公司聘请的律师。

    四、登记方法

    凡出席会议的股东应凭下列证件于2004年6月27日-6月28日(上午：7:00-11:30,下午：2:30-6:00)到公司证券部办理登记。

    (1)个人股东凭本人身份证、股东帐户卡；

    (2)法人股东凭企业法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证明和持股凭证；

    (3)委托代理人持本人身份证,委托人股东帐户卡和授权委托书；

    异地股东可使用传真或信函方式登记,传真或信函方式登记的截止时间为2004年6月26日。

    五、其他事项

    1、联系地址：山东省东营市广饶县大王镇

    2、邮编：257335

    3、联系电话：0546-6888721转8799

    4、传真：0546-6871957

    5、联系人：许华村

    6、会期半天；

    7、交通及食宿费用自理。

    

山东华泰纸业股份有限公司董事会

    二零零四年五月二十八日

    附件:授权委托书

    2003年度股东大会授权委托书

    如股东委托他人出席股东大会,其出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容：

    兹委托先生/女士代表我单位(个人)出席山东华泰纸业股份有限公司

    2003年度股东大会。

    委托人姓名：

    委托人身份证号：

    委托人股东帐号：

    委托人持股数：

    受托人姓名：

    受托人身份证号：

    受托人是否具有表决权：

    表决指示：

    议案一：赞成反对弃权

    议案二：赞成反对弃权

    议案三：赞成反对弃权

    议案四：赞成反对弃权

    议案五：赞成反对弃权

    受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权：是否

    如有,应行使表决权：赞成反对弃权

    如果本委托人不作具体指示,受托人是否可以按自己的意思表决：是否

    委托书有效期限：

    委托人签名(或盖章)：

    委托日期:2004年月日