本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    山东华泰纸业股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2004年5月19日在本公司会议室召开。会议应到董事9人,实到9人,全体监事列席了本次会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做的决议合法有效。会议由李建华董事长主持,经过充分讨论,审议并一致通过了如下决议：

    审议通过了公司《与东营市大王福利卫生纸厂合资组建日照华建纸业有限公司(暂定名)》的决议；

    公司与东营市大王福利卫生纸厂合资组建“日照华建纸业有限公司”；

    合资公司注册资本：合资公司注册资本为人民币2000万元,其中：山东华泰纸业股份有限公司出资1800万元,占注册资本的90%；东营市大王福利卫生纸厂出资200万元,占注册资本的10%；

    合资公司经营范围：纸张,纸浆及纸制品的制造、销售和技术开发；造纸原辅料的科研、生产及销售；造纸设备及机械配件的设计、加工和技术咨询服务；热电；烧碱、氯气的生产和销售(以工商行政管理部门核定为准)；

    合资公司注册地址：山东省日照市莒县。

    特此公告。