山东华泰纸业股份有限公司于2001年7月3日在本公司二号会议室召开三届九次 董事会。会议应到董事9人,实到9人,监事会成员列席会议。会议由李建华董事长主 持,审议并一致通过了如下决议：

    一、审议通过了公司《关于补充经营范围的报告》；

    根据公司经营情况,将原经营范围“造纸；纸制品及纸料加工；热电； 化工产 品 不含化学危险品 及机械制造、销售”补充为“纸张、纸浆及纸制品的制造、销 售和技术开发；造纸原辅料及化工产品(不含化学危险品)的科研、生产及销售；造 纸设备及机械配件的设计、加工和技术咨询服务；热电；经营本企业自产产品及相 关技术的进出口业务”；同时对《章程》中经营范围部分做出相应修改；

    二、审议通过了《关于召开2001年临时股东大会的议案》

    根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司董事会决定于2001年8月9 日 召开公司2001年临时股东大会,临时股东大会安排如下：

    1、会议时间：2001年8月9日(星期四)上午9点整；

    2、会议内容：审议公司《关于补充经营范围的报告》并相应修改公司《章程》 ；

    3、出席会议对象：

    1 公司董事、监事及高级管理人员；

    2 截止2001年8月1日下午交易结束后,在上海证券中央登记结算公司登记在册 的本公司股东；

    3 因故不能出席会议的股东可委托授权代表出席会议。

    4、登记办法：

    凡出席会议的股东,凭本人身份证、股东帐户卡或法人单位证明、 受托人持本 人身份证、委托人股东帐户卡和授权委托书于2001年8月7日-8月8日(上午：7：30 -11：30下午2：00-6：00)前到本公司证券部办理登记。 异地股东可使用传真或信 函方式登记。

    5、联系地址：山东省东营市广饶县城东十公里

    邮编：257335

    联系电话：0546-6871957

    传真：0546-6871957

    联系人：许华村

    6、其它事项：

    1、会期半天；

    2、交通及食宿费用自理。