山东华泰纸业股份有限公司第四届监事会第二次会议于2004年1月15日在公司会议室召开。会议应到监事7人,实到7人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做的决议合法有效。经过充分讨论,审议并一致通过了如下决议：

    一、审议通过了《2003年年度报告及摘要》；

    二、审议通过了《2003年监事会工作报告》；

    三、审议通过了《2003年财务决算及2004年财务预算报告》；

    该议案尚需提交股东大会审议。

    四、审议通过了《2003年度利润分配预案》。

    特此公告。