本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要提示：

    ● 每股送0.2股并派发现金红利0.05元(含税)；每10股送2股并派发现金红利0.50元(含税)

    ● 扣税前每股送0.2股并派发现金红利0.05元；扣税后每股送0.2股,派发现金红利0.00元

    ● 以资本公积金每股转增0.1股,每10股转增1股

    ●股权登记日：2003年5月27日

    ● 除权除息日：2003年5月28日

    ● 新增可流通股份上市交易日：2003年5月29日

    ● 现金红利发放日：2003年6月2日

    山东华泰纸业股份有限公司2002年度分红派息方案已获2003年4月18日召开的2002年度股东大会审议通过,现将具体分红派息事宜公告如下：

    一、2002年度分红派息方案：

    公司2002年度分红派息方案为：以2002年末总股本230,967,970股为基数,向全体股东按每10股送2股并派发现金0.50元(含税),共派发现金11,548,398.50元,剩余未分配利润结转下年度分配。

    本次资本公积金转增股本方案为：以2002年末总股本230,967,970股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增1股,本次共转增23,096,797元。

    二、股权登记日、除权除息日及新增可流通股份上市交易日：

    1、股权登记日：2003年5月27日。

    2、除权除息日：2003年5月28日。

    3、新增可流通股份上市交易日：2003年5月29日

    4、现金红利发放日：2003年6月2日。

    三、现金红利及送股派发对象：

    截止2003年5月27日下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“登记公司”)登记在册的本公司全体股东。

    四、分红派息实施办法：

    1、现金红利派发办法：

    (1)流通股的现金红利：社会公众股中个人投资者由公司按20%的税率代扣个人所得税0.05元后,实际发放现金红利为0.00元/股；社会公众股中机构投资者的每股现金红利0.05元委托登记公司代理发放,在现金红利发放日6月2日前一个交易日将已办理指定交易的投资者的现金红利款通过资金结算系统划付给被指定交易的证券公司,投资者可在现金红利发放日领取现金红利。未办理指定交易的投资者的现金红利暂由登记公司托管,投资者在办理指定交易并经登记公司确认后,登记公司即将该投资者尚未领取的现金红利划付给被指定交易的证券公司,投资者在办理指定交易的第二个交易日即可到指定交易的证券营业部领取红利。

    (2)法人股股东的现金红利：实际发放现金红利为0.05元/股,由公司直接派发。

    (3)内部职工股由公司统一代缴个人所得税每股0.05元后,每股税后现金红利为0.00元。

    2、送、转股的实施办法：

    本次向全体股东每股送红股0.2股；资本公积金转增股本每股转增0.1股,由登记公司通过计算机网络,根据股权登记日登记在册的股东的持股数,按比例自动计入股东帐户,原则是所有股东按规定先享有整数送、转股,送、转股过程产生的不足1股的零碎股份,登记公司按照数量大小顺序排列。零碎股份数量相同的,由电子结算系统随机排列,按照排列顺序依次登记为1股,直至完成全部送、转股方案。

    五、本次送、转股后的股本结构：

                         本次变动前  本次送股     本次转增  本次变动后股本
    1)未上市流通股份
    ①发起人股份         92,187,970  18,437,594   9,218,797   119,844,361
    其中：
    国家持有股份
    境内法人持有股份     92,187,970  18,437,594   9,218,797   119,844,361
    境外法人持有股份
    其它
    ②募集法人股份
    ③内部职工股         30,780,000   6,156,000   3,078,000    40,014,000
    ④优先股或其他
    其中：转配股
    未上市流通股份合计  122,967,970  24,593,594  12,296,797   159,858,361
    2)已上市流通股份
    ①人民币普通股      108,000,000  21,600,000  10,800,000   140,400,000
    ②境内上市的外资股
    ③境外上市的外资股
    ④其他
    已上市流通股份合计  108,000,000  21,600,000  10,800,000   140,400,000
    3)股份总数          230,967,970  46,193,594  23,096,797   300,258,361

    六、本次派发红股后按新股本300,258,361股摊薄计算2002年度每股净收益为0.6331元。

    七、咨询方式：

    咨询部门：山东华泰纸业股份有限公司证券部

    咨询地址：山东省东营市广饶县大王镇

    咨询电话：0546-6888879

    传 真：0546-6871957

    邮政编码：257335

    八、备查文件

    公司2002年度股东大会《关于2002年利润分配方案》的决议

    特此公告。

    

山东华泰纸业股份有限公司董事会

    2003年5月21日