山东华泰纸业股份有限公司2002年度股东大会于2003年4月18日在华泰大厦会议室召开。会议由董事长李建华先生主持。出席会议的股东或股东代理人共63人,代表股份93,128,095股,占公司总股本的40.32%。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并采用记名投票方式进行表决,结果如下：

    一、审议通过了2002年度董事会工作报告。(同意股数93,128,095股,占出席会议股东所代表股份的100%；反对股数0股,弃权股数0股)

    二、审议通过了2002年度监事会工作报告。(同意股数93,128,095股,占出席会议股东所代表股份的100%；反对股数0股,弃权股数0股)

    三、审议通过了《聘任独立董事及独立董事津贴、费用的报告》。

    审议通过独立董事的津贴标准为2万元(不含税)/年；正常会议差旅费据实报销。(同意股数93,128,095股,占出席会议股东所代表股份的100%；反对股数0股,弃权股数0股)

    四、《关于公司申请向原有股东配售股票的议案》。

    (同意股数786,625股,占出席会议股东所代表股份的0.84%；反对股数92,341,470股,占出席会议股东所代表股份的99.16%；弃权股数0股)

    该议案未获通过。

    五、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的专项说明》。

    (同意股数93,128,095股,占出席会议股东所代表股份的100%；反对股数0股,弃权股数0股)

    六、审议通过了《2002年度利润分配预案》。

    以现有股本230,967,970股为基数,向全体股东按每10股送2股并派发现金0.50元(含税),共派发现金11,548,398.50元,剩余未分配利润结转下年度分配。

    本次资本公积金转增股本预案为：以2002年末总股本230,967,970股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增1股,本次共转增23,096,797元。

    (同意股数93,128,095股,占出席会议股东所代表股份的100%；反对股数0股,弃权股数0股)

    七、审议通过了《关于支付会计师事务所财务审计报酬及继续聘任山东正源和信会计师事务所有限公司为公司2003年财务审计机构的议案》。

    (同意股数93,128,095股,占出席会议股东所代表股份的100%；反对股数0股,弃权股数0股)

    八、审议通过了《修改〈章程〉的报告》。

    (同意股数93,128,095股,占出席会议股东所代表股份的100%；反对股数0股,弃权股数0股)

    九、审议通过了《关于公司名称变更的议案》。

    决定将公司名称变更为“华泰纸业股份有限公司”(以工商行政管理部门最后审批为准),并授权董事会在有关工商行政管理部门核准后对公司章程的有关条款作文字性调整。

    (同意股数93,128,095股,占出席会议股东所代表股份的100%；反对股数0股,弃权股数0股)

    十、《关于董事会换届选举的议案》。

    以同意股数93,128,095股,占出席会议股东所代表股份的100%；反对股数0股,弃权股数0股选举李建华先生为公司董事；

    以同意股数93,104,095股,占出席会议股东所代表股份的99.97%；反对股数24,000股,占出席会议股东所代表股份的0.03%；弃权股数0股选举王兆国先生为公司董事；

    以同意股数93,128,095股,占出席会议股东所代表股份的100%；反对股数0股,弃权股数0股选举朱万亮先生为公司董事；

    以同意股数93,128,095股,占出席会议股东所代表股份的100%；反对股数0股,弃权股数0股选举田居龙先生为公司董事；

    以同意股数93,128,095股,占出席会议股东所代表股份的100%；反对股数0股,弃权股数0股选举聂仁政先生为公司董事；

    以同意股数93,128,095股,占出席会议股东所代表股份的100%；反对股数0股,弃权股数0股选举李刚先生为公司董事；

    以同意股数93,125,375股,占出席会议股东所代表股份的99.99%；反对股数0股,弃权股数2,720股选举赵伟先生为公司独立董事；

    以同意股数93,027,009股,占出席会议股东所代表股份的99.89%；反对股数12,508股,弃权股数88,578股选举侯仰钊先生为公司独立董事。

    以同意股数334,156股,占出席会议股东所代表股份的0.36%；反对股数92,405,963股,占出席会议股东所代表股份的99.22%；弃权股数387,976股占出席会议股东所代表股份的0.42%；未选举田治顶先生为公司董事。

    十一、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

    以同意股数93,128,095股,占出席会议股东所代表股份的100%；反对股数0股,弃权股数0股选举王洪祥先生为公司监事；

    以同意股数93,128,095股,占出席会议股东所代表股份的100%；反对股数0股,弃权股数0股选举卜祥生先生为公司监事；

    以同意股数93,128,095股,占出席会议股东所代表股份的100%；反对股数0股,弃权股数0股选举郭星臻先生为公司监事；

    以同意股数93,128,095股,占出席会议股东所代表股份的100%；反对股数0股,弃权股数0股选举吴克孟先生为公司监事。

    本次股东大会经北京市天勤律师事务所徐寿春律师现场见证并出具了法律意见书,通过的上述决议合法有效。

    特此公告。

    

山东华泰纸业股份有限公司董事会

    二OO三年四月十八日