山东华泰纸业股份有限公司第四届董事会第一次会议于2003年4月18日在公司会议室召开。会议应到董事8人,实到8人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做的决议合法有效。会议由李建华先生主持,经过充分讨论,审议并一致通过了如下决议：

    一、选举李建华先生为公司董事长,王兆国先生为公司副董事长；

    二、聘任朱万亮先生为公司总经理,经总经理朱万亮先生提名,聘任田居龙先生、聂仁政先生、李刚先生、延会兰女士、田治顶先生、刘建华先生为公司副总经理,聘任李刚先生为公司财务总监；

    三、聘任李刚先生为公司董事会秘书。

    特此公告。

    附：有关高管人员简历

    延会兰女士

    中国国籍,现年41岁,大专文化,高级经济师,1980年参加工作,历任东营市造纸厂物资科科长,物资部部长,山东华泰纸业股份有限公司物资供应部经理等职务。

    刘建华先生

    中国国籍,现年40岁,大专文化,高级工程师,1977年参加工作,历任东营市造纸厂工段长,车间主任,东营协发纸业有限公司副总经理等职务。