山东华泰纸业股份有限公司第三届董事会第二十四次会议于2003年3月31日在公司会议室召开。会议应到董事11人,实到9人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做的决议合法有效。会议由公司董事长李建华先生主持,经过充分讨论,审议并一致通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于增补李刚先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》：

    经会议审议决定,增补李刚先生为公司第四届董事会董事候选人,同时相应修改公司第三届董事会第二十三次会议审议通过的《关于公司董事会换届改选的议案》。

    李刚先生简历：

    李刚先生,中国国籍,现年34岁,大学文化,会计师,1988年参加工作,历任东营市造纸厂财务科科长、财务部部长、山东华泰纸业股份有限公司董事、董事会秘书等职务。

    二、延期召开2002年度股东大会：

    根据《上市公司股东大会规范意见》的有关规定,决定将原定于4月12日召开的2002年度股东大会延期至4月18日(星期五)召开,股东大会安排如下：

    1、会议时间：2003年4月18日(星期五)上午8：30整；

    2、登记办法：

    凡出席会议的股东应凭下列证件于2003年4月16日-4月17日(上午：7：30-11：30下午：2：00-5：00)前到公司证券部办理登记。

    (1)个人股东凭本人身份证、股东帐户卡；

    (2)法人股东凭企业法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证明和持股凭证；

    (3)委托代理人持本人身份证,委托人股东帐户卡和授权委托书；

    异地股东可使用传真或信函方式登记,传真或信函方式登记的截止时间为2003年4月16日；

    3、出席会议对象、联系地址及其它事项不变。

    特此公告