山东华泰纸业股份有限公司于2003年2月26日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了公司第三届董事会第二十二次会议决议公告,现将决议中关于公司《2002年度利润分配预案》更正如下:
    将“公司2002年度实现净利润188,978,990.05元,提取10%法定盈余公积金18,897,899.01元,5%的法定公益金9,448,949.50元,5%的任意盈余公积9,448,949.50元,加期初未分配利润189,956,313.40元,2002年可供股东分配的利润302,644,843.44元。董事会决定以现有股本230,967,970股为基数,向全体股东按每10股送2股转增1股并派发现金0.50元(含税),共派发现金11,548,398.50元,剩余未分配利润结转下年度分配”的预案更正为:2002年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案,具体内容如下:
    “公司2002年度实现净利润188,978,990.05元,提取10%法定盈余公积金18,897,899.01元,5%的法定公益金9,448,949.50元,5%的任意盈余公积9,448,949.50元,加期初未分配利润189,956,313.40元,2002年可供股东分配的利润302,644,843.44元。董事会决定以现有股本230,967,970股为基数,向全体股东按每10股送2股并派发现金0.50元(含税),共派发现金11,548,398.50元,剩余未分配利润结转下年度分配。
    本次资本公积金转增股本预案为:以2002年末总股本230,967,970股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增1股,本次共转增23,096,797元。”
    特此公告
    
山东华泰纸业股份有限公司董事会    二零零三年二月二十六日