山东华泰纸业股份有限公司第三届董事会第二十二次会议于2003年2月24日在本公司会议室召开。会议应到董事11人,实到11人,全体监事列席了本次会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做的决议合法有效。会议由李建华董事长主持,经过充分讨论,审议并一致通过了如下决议:
    一、审议通过了《2002年年度报告及摘要》;
    二、审议通过了《2002年董事会工作报告》;
    三、审议通过了《2002年总经理工作报告及2003工作计划》;
    四、审议通过了《2002年财务决算及2003年财务预算报告》;
    五、审议通过了《2002年度利润分配预案》;
    公司2002年度实现净利润188,978,990.05元,提取10%法定盈余公积金18,897,899.01元,5%的法定公益金9,448,949.50元,5%的任意盈余公积9,448,949.50元,加期初未分配利润189,956,313.40元,2002年可供股东分配的利润302,644,843.44元。董事会决定以现有股本230,967,970股为基数,向全体股东按每10股送2股转增1股并派发现金0.50元(含税),共派发现金11,548,398.50元,剩余未分配利润结转下年度分配。
    该议案尚需提交2002年年度股东大会审议通过。
    召开股东大会的时间另行通知。
    特此公告。
    
山东华泰纸业股份有限公司董事会    二零零三年二月二十四日