山东华泰纸业股份有限公司第三届董事会第二十二次会议于2003年2月24日在本公司会议室召开。会议应到董事11人，实到11人，全体监事列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。会议由李建华董事长主持，经过充分讨论，审议并一致通过了如下决议：

    一、审议通过了《2002年年度报告及摘要》；

    二、审议通过了《2002年董事会工作报告》；

    三、审议通过了《2002年总经理工作报告及2003工作计划》；

    四、审议通过了《2002年财务决算及2003年财务预算报告》；

    五、审议通过了《2002年度利润分配预案》；

    公司2002年度实现净利润188,978,990.05元，提取10％法定盈余公积金18,897,899.01元，5％的法定公益金9,448,949.50元，5％的任意盈余公积9,448,949.50元，加期初未分配利润189,956,313.40元，2002年可供股东分配的利润302,644,843.44元。董事会决定以现有股本230,967,970股为基数，向全体股东按每10股送2股转增1股并派发现金0.50元（含税），共派发现金11,548,398.50元，剩余未分配利润结转下年度分配。

    该议案尚需提交2002年年度股东大会审议通过。

    召开股东大会的时间另行通知。

    特此公告。