山东华泰纸业股份有限公司第三届监事会第十二次会议于二零零三年二月二十四日在本公司会议室召开，会议应到监事5人，实到5人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议审议通过如下决议：

    1、审议通过了公司《2002年监事会工作报告》；

    2、审议通过了公司《2002年年度报告及摘要》；

    3、审议通过了公司《2002年财务工作报告》；

    4、审议通过了公司《2002年度利润分配议案》。

    特此公告。