山东华泰纸业股份有限公司2000年度股东大会于2001年5月10 日在本公司会议 室召开。会议由董事长李建华先生主持。出席会议的股东或股东代理人共48人, 代 表股份77,730,253股,占公司总股本的40.38%。 符合《公司法》和《公司章程》的 规定。会议审议并采用记名投票表决方式,逐项通过了如下决议：

    一、公司2000年度董事会工作报告。（同意股数77,730,253股, 占出席会议股 东所代表股份的100%；反对股数0股,弃权股数0股）

    二、公司2000年度监事会工作报告。（同意股数77,730,253股, 占出席会议股 东所代表股份的100%；反对股数0股,弃权股数0股）

    三、公司2000年度总经理工作报告。（同意股数77,730,253股, 占出席会议股 东所代表股份的100%；反对股数0股,弃权股数0股）

    四、公司变更募集资金投资项目的报告。

    公司在招股说明书中公告的1.7万吨/年中高档卫生纸及餐巾纸项目、5万吨/年 B级牛皮挂面箱板纸项目、5万吨/年高级涂布白板纸项目、3万吨/ 年静电复印纸项 目和1万吨/年铜板原纸项目均属小型项目,考虑到其规模、技术、质量、 成本方面 均处于劣势,已不适应当前市场,为集中优势资金取得竞争优势, 提高项目投资回报 率,经对当前纸张市场调研,公司董事会决定取消对上述五项目的投资, 将相应募集 资金用于对另一募股资金项目6.8万吨/年低定量轻量涂布纸的追加投资, 使项目规 模增加至15万吨/年。

    该项目主体设备造纸机、脱墨浆线、打浆设备、辅助设备等大部分设备从国外 引进,可形成具有国际一流水平的造纸生产线,使产品质量达到国际先进水平, 可替 代进口产品,市场前景广阔。

    该项目总投资8.96亿元,包括：设备购置7.75亿元；建筑工程0.4亿元；安装设 施费0.18亿元；铺底流动资金0.32亿元,其中 3亿元已申请国家债券贴息贷款解决, 取消项目投资额可解决2.58亿元,差额部分即1.38亿元由公司自筹资金解决。 届时 公司可年增产量15万吨、销售收入11.7亿元 正常年,含税 、利税2亿元、利润 1.6 亿元 平均值 ,项目投资回收期7. 7年（该数据出自中国轻工业北京设计院报告）, 此项目正在审批过程中,计划在2001年7月份开工,2002年12月份建成投产。 （同意 股数77,730,253股,占出席会议股东所代表股份的100%；反对股数0股,弃权股数0股）

    五、公司2000年度利润分配预案。

    以现有股本192,473,308股为基数,向全体股东按每10股派发现金3.00元 含税 , 共计派发现金57,741,992.40元,尚余106,090,771.24元,结转下年度分配。 （同意 股数77,730,253股,占出席会议股东所代表股份的100%；反对股数0股,弃权股数0股）

    六、修改《公司章程》的报告。（同意股数77,730,253股, 占出席会议股东所 代表股份的100%；反对股数0股,弃权股数0股）

    七、关于租赁经营东营协发纸业有限公司部分车间的报告。（同意股数77,730, 253股,占出席会议股东所代表股份的100%；反对股数0股,弃权股数0股）

    八、公司2000年年度报告和年度报告摘要。（同意股数77,730,253股, 占出席 会议股东所代表股份的100%；反对股数0股,弃权股数0股）

    本次股东大会经北京市天勤律师事务所徐寿春律师现场见证并出具了法律意见 书,通过的上述决议合法有效。

    特此公告。