山东华泰纸业股份有限公司2002年第二次临时股东大会于2002年6月28 日在本 公司会议室召开。会议由董事长李建华先生主持。出席会议的股东或股东代理人共 26人,代表股份77,401,587股,占公司总股本的40.21%。符合《公司法》和《公司章 程》的规定。会议采用记名投票表决方式, 审议通过了《关于聘任侯仰钊先生为公 司独立董事的报告》：

    会议同意推选侯仰钊先生为公司董事会独立董事,年津贴为人民币2万元, 任期 与公司三届董事会成员相同。

    （同意股数77,401,587股,占出席会议股东所代表股份的100%；反对股数 0股, 弃权股数0股）

    本次临时股东大会经北京市天勤律师事务所徐寿春律师见证并出具法律意见书, 该律师认为：公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程 的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和公司章 程的规定；本次临时股东大会通过的有关决议合法有效。

    特此公告