山东华泰纸业股份有限公司2001年度股东大会于2002年5月28日在华泰大厦会议室召开。会议由副董事长王洪祥先生主持。出席会议的股东或股东代理人共47人,代表股份80,416,856股,占公司总股本的41.78%。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并采用记名投票表决方式,逐项通过了如下决议：

    一、公司2001年度董事会工作报告。（同意股数80,416,856股,占出席会议股东所代表股份的100%；反对股数0股,弃权股数0股）

    二、公司2001年度监事会工作报告。（同意股数80,416,856股,占出席会议股东所代表股份的100%；反对股数0股,弃权股数0股）

    三、公司建设15万吨/年轻量涂布纸项目厂房的报告。（同意股数80,416,856股,占出席会议股东所代表股份的100%；反对股数0股,弃权股数0股）

    四、公司变更募集资金投资项目的报告。（同意股数80,416,856股,占出席会议股东所代表股份的100%；反对股数0股,弃权股数0股）

    五、关于转让东营市联成化工有限责任公司股权的议案。（同意股数3,593,548股,占出席会议有表决权股东所代表股份的100%；反对股数0股,弃权股数0股。该议案属公司与控股股东间的关联交易,公司关联股东华泰集团有限公司回避了对该项议案的表决,其所持表决股份未计入有效表决权股份总数）

    六、聘任独立董事及独立董事津贴、费用的报告。

    由于中国证监会对本公司提名王传顺为公司独立董事候选人议案提出异议,本次股东大会未将王传顺列入独立董事候选人,会议推选赵伟先生为公司第三届董事会独立董事。（同意股数80,416,856股,占出席会议股东所代表股份的100%；反对股数0股,弃权股数0股）

    七、公司2001年度利润分配预案。

    以现有股本192,473,308股为基数,向全体股东按每10股送2股并派发现金0.50元（含税）,共派发现金9,623,666.00元,剩余未分配利润结转下年度分配。

    （同意股数80,346,856股,占出席会议股东所代表股份的99.91%；反对股数0股,弃权股数70,000股）

    八、关于继续聘任山东正源和信会计师事务所有限公司为公司2002年财务审计机构的议案。（同意股数80,416,856股,占出席会议股东所代表股份的100%；反对股数0股,弃权股数0股）

    九、修改《公司章程》的报告。（同意股数80,416,856股,占出席会议股东所代表股份的100%；反对股数0股,弃权股数0股）

    十、《股东大会议事规则》。（同意股数80,416,856股,占出席会议股东所代表股份的100%；反对股数0股,弃权股数0股）

    十一、《董事会议事规则》。（同意股数80,416,856股,占出席会议股东所代表股份的100%；反对股数0股,弃权股数0股）

    十二、《监事会议事规则》。（同意股数80,416,856股,占出席会议股东所代表股份的100%；反对股数0股,弃权股数0股）

    十三、《2001年度报告及摘要》。（同意股数80,416,856股,占出席会议股东所代表股份的100%；反对股数0股,弃权股数0股）

    本次股东大会经北京市天勤律师事务所徐寿春律师现场见证并出具了法律意见书,通过的上述决议合法有效。

    特此公告。