山东华泰纸业股份有限公司2002年临时股东大会于2002年4月6日在本公司会议 室召开。会议由董事长李建华先生主持。出席会议的股东或股东代理人共30人，代 表股份77420227股，占公司总股本的40.22%。符合《公司法》和《公司章程》的规 定。会议采用记名投票表决方式，审议通过了《关于对暂时闲置资金处置方案的报 告》：

    本公司于2000年9月8日面向社会发行9000万A种股票，总计募集资金106040 万 元，截止2002年2月底已经使用48435.60万元，尚余资金57604.40万元， 主要为公 司对15万吨/年轻量涂布纸及配套200T/D废纸脱墨集中制浆项目的未投资金， 根据 公司与该项目的设备供应商德国佛伊特公司签订的协议，公司已经于2002年1月 15 日付出10%的设备订金5604.70万元，其余资金将在2002年的8 月份以后陆续付出。 为充分利用该资金，决议将该部分暂时闲置资金在不影响募集资金使用的情况下用 于沪、深证交所的国债回购。

    （同意股数77420227股，占出席会议股东所代表股份的 100%；反对股数0 股，弃权股数0股）

    本次临时股东大会经北京市天勤律师事务所徐寿春律师见证并出具法律意见书， 该律师认为：公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程 的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和公司章 程的规定；本次临时股东大会通过的有关决议合法有效。

    特此公告