山东华泰纸业股份有限公司第五届董事会第九次会议通知于2007年7月16日以专人送达及传真的方式下发给公司9名董事。会议于2007年7月27日通过通讯方式表决。会议应表决董事9人,实际表决董事9人,本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由李建华董事长主持,经过充分讨论,审议通过了如下议案：

    审议通过了《山东华泰纸业股份有限公司公司治理专项活动自查报告与整改计划》。详细内容请登陆上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 查看。

    特此公告。

    山东华泰纸业股份有限公司

    二〇〇七年七月二十七日