山东华泰纸业股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2002年4月4日在本公 司会议室召开。会议应到董事9人,实到9人,全体监事列席了本次会议, 符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定,所做的决议合法有效。会议由李建华董事长主持, 经过充分讨论,审议并一致通过了如下决议：

    一、审议通过了公司《2001年年度报告和年度报告摘要》；

    二、审议通过了公司《2001年度董事会工作报告》；

    三、审议通过了公司《2001年总经理工作报告》；

    四、审议通过了公司《2001年财务工作报告》；

    五、审议通过了公司《2000年度利润分配预案》；

    公司2001年度实现净利润116,861,510.20元,提取10%的法定盈余公积11, 686 ,151.02元、5%的法定公益金5,843,075.51元、5%的任意盈余公积5,843,075.51元, 加期初未分配利润106,090,771.24元,2001年度可供股东分配的利润为199,579,979. 40元。以现有股本192,473,308股为基数,向全体股东按每10股送 2股并派发现金0 .50元（含税）,共派发现金9,623,666.00元,剩余未分配利润结转下年度分配。

    该议案尚需提交2001年年度股东大会审议通过。

    六、审议通过了公司《2002年度利润分配政策》；

    公司预计在2002年度分配利润不低于一次,其中：2002 年度实现净利润用于分 配的比例不低于20%,以前年度滚存利润用于分配的比例不低于20%。 分配以派发现 金或送红股或现金与送红股相结合的方式进行,其中现金红利分配的比例不低于20%。 公司董事会保留根据公司实际情况调整以上利润分配政策的权利。

    七、审议通过了《支付会计师事务所财务审计报酬及续聘山东正源和信会计师 事务所有限公司为公司2002年度审计机构的议案》；

    公司2001年支付山东正源和信会计师事务所有限公司审计报酬为42万元, 公司 不承担审计期间的差旅费等费用。

    特此公告。