本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
    一、会议通知情况
    山东华泰纸业股份有限公司董事会于2007年5月20日向全体董事、监事和高级管理人员通过送达、传真等方式发出会议通知。
    二、会议召开的时间、地点、方式
    山东华泰纸业股份有限公司第五届董事会第七次会议于2007年5月23日在公司会议室召开。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
    三、会议出席情况
    会议应表决董事9人,实际表决董事9人,会议由董事长李建华先生主持。
    四、会议决议
    与会董事逐项审议通过了以下议案:
    (一)关于《继续聘任山东正源和信有限责任会计师事务所为公司2007年财务审计机构》的议案。
    表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权
    (二)关于在美国成立贸易公司的议案
    随着公司新闻纸产能的扩大,对主要原材料废纸的需求量不断增加,为扩大公司原料供应及产品销售市场,改善废纸供应长期依赖代理商的局面,稳定废纸价格。通过国际、国内两条线早日实现原料供应自己自足的目标,公司决定与美国考夫曼集团公司(Kaufman Group)在美国特拉华州合资设立美国华泰有限责任公司(Huatai USA,LLC),注册资本为100万美元,其中:山东华泰纸业股份有限公司出资51万美元,占注册资本的51%;考夫曼集团公司出资49万美元,占注册资本的49%。公司主要从事公司法及任何有管辖权的法律许可范围内的商务活动,包含但不仅限于:废纸收集、采购、销售、出口和处理及其他与上述有关的商业活动;中国华泰产品的销售和分销。
    表决结果:9票同意、 0票反对、 0票弃权
    (三)关于召开2006年度股东大会的议案。
    表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权
    特此公告
    山东华泰纸业股份有限公司董事会
    二〇〇七年五月二十三日