本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    一、会议基本情况

    1、会议时间:2007年6月15日上午9:00

    2、现场会议召开地点：山东省东营市广饶县大王镇华泰大厦

    3、股权登记日：2007年6月8日(星期五)

    4、会议召集人：公司董事会

    5、会议方式：本次股东大会采取现场投票方式。

    二、会议审议议案：

    1、审议《2006年度董事会工作报告》；

    2、审议《2006年度监事会工作报告》；

    3、审议《2006年度报告及其摘要》；

    4、审议《2006年度财务决算报告》；

    5、审议《2006年度利润分配预案》

    6、审议《公司2007年度继续执行日常性关联交易协议》的议案

    7、审议《继续聘任山东正源和信有限责任会计师事务所为公司2007年财务审计机构》的议案

    三、会议出席对象

    1、截至2007年6月8日(星期五)下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会并参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)。

    2、公司董事、监事、高级管理人员；

    3、公司聘请的见证律师。

    四、现场会议登记方法

    1、登记手续：符合上述条件的法人股东持股东帐户卡、公司营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持本人身份证、股东帐户卡登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东帐户办理登记手续。

    2、登记时间：2007年6月11日－6月13日

    上午9:00－11:00,下午13:30－16:00

    异地股东可于2007年6月14日16:00前采取信函或传真的方式登记

    3、登记地点：山东华泰纸业股份有限公司办公楼华泰股份证券部

    4、联系人：许华村、曹延涛

    5、联系方式：电话：0546-7798848、7798799

    传真：0546-6871957

    邮编：257335

    五、注意事项

    参加会议的股东住宿费和交通费自理。

    六、备查文件

    山东华泰纸业股份有限公司第五届董事会第七次会议决议；

    备查文件存放于山东华泰纸业股份有限公司证券部。

    山东华泰纸业股份有限公司董事会

    二○○七年五月二十三日

    附件：授权委托书

    2006年度股东大会授权委托书

    如股东委托他人出席股东大会,其出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容：

    本人/本单位作为山东华泰纸业股份有限公司的股东,兹委托 先生/女士代表我单位(个人)出席山东华泰纸业股份有限公司2006年度股东大会。

    委托人姓名：

    委托人身份证号：

    委托人股东帐号：

    委托人持股数：

    受托人姓名：

    受托人身份证号：

    受托人是否具有表决权：

    表决指示：

    议案一：赞成 反对 弃权

    议案二：赞成 反对 弃权

    议案三：赞成 反对 弃权

    议案四：赞成 反对 弃权

    议案五：赞成 反对 弃权

    议案六：赞成 反对 弃权

    议案七：赞成 反对 弃权

    受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权： 是 否

    如有,应行使表决权： 赞成 反对 弃权

    如果本委托人不作具体指示,受托人是否可以按自己的意思表决： 是 否

    委托书有效期限：

    委托人签名(或盖章)：

    委托日期:2007年 月 日