本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    山东华泰纸业股份有限公司第五届董事会第五次会议通知于2006年12月31日以专人送达及传真的方式下发给公司9名董事。会议于2007年1月11日在本公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，全体监事列席了本次会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由李建华董事长主持，经过充分讨论，审议通过了如下议案：

    一、审议通过了《2006年度报告及摘要》；

    二、审议通过了《2006年度董事会工作报告》；

    三、审议通过了《2006年度利润分配预案》。

    公司2006年度实现净利润397,195,791.21元，提取10%的法定盈余公积39,719,579.12元，5%的任意盈余公积17,209,630.11元，加期初未分配利润644,533,955.32元，2006年可供股东分配的利润982,150,377.85元。董事会拟定以现有股本480,413,378股为基数，向全体股东按每10股派发现金2.50元（含税），共派发现金120,103,344.50元，剩余未分配利润结转下年度分配。

    四、审议通过了《2007年度日常性关联交易》的议案；

    为了保证公司的日常经营的顺利进行，产生双赢和多赢的效果，2007年度与控股股东及其子公司之间发生的所有提供产品、提供原材料、供水、供电、供热、供应蒸汽、提供服务及其他符合公司章程和依据有关规定应当认定为日常性关联交易的情形，公司研究决定继续按照公司以前与关联方签订的关联交易合同执行。

    关于关联交易产品的定价原则按照国内同类产品的市场价格支付，如无市场价格，则双方协商定价。但是不高于向任何第三方同等材料和产品的价格。

    以上议案尚需提交2006年度股东大会通过。

    特此公告。

    山东华泰纸业股份有限公司董事会

    二〇〇七年一月十一日