山东华泰纸业股份有限公司第五届监事会第四次会议通知于2006年12月31日以专人送达及传真的方式下发给公司7名监事。会议于2007年1月11日在本公司会议室召开，会议应到监事7人，实到7人，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由王洪祥先生主持，经过充分讨论，审议并一致通过了如下决议：

    一、审议通过了《2006年年度报告及摘要》；

    二、审议通过了《2006年监事会工作报告》；

    三、审议通过了《2006年度利润分配预案》。

    公司2006年度实现净利润397,195,791.21元，提取10%的法定盈余公积39,719,579.12元，5%的任意盈余公积17,209,630.11元，加期初未分配利润644,533,955.32元，2006年可供股东分配的利润982,150,377.85元。董事会拟定以现有股本480,413,378股为基数，向全体股东按每10股派发现金2.50元（含税），共派发现金120,103,344.50元，剩余未分配利润结转下年度分配。

    该议案尚需提交2006年年度股东大会审议通过。

    特此公告。

    山东华泰纸业股份有限公司监事会

    二〇〇七年一月十一日