特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    经公司第五届董事会第四次会议审议,公司决定召开2007年第一次临时股东大会,现将会议召开情况通知如下：

    一、会议基本情况

    1、会议时间

    现场会议时间：2007年1月5日9:30

    网络投票时间：2007年1月5日9:30－11:30和13:00－15:00

    2、现场会议召开地点：华泰大厦

    3、股权登记日：2006年12月22日(星期五)

    4、会议召集人：公司董事会

    5、会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。

    6、参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的,以现场表决为准。

    二、会议审议事项

    1、审议《关于本公司向华泰集团有限公司发行股份购买资产总体方案的议案》

    2、审议《关于滚存利润分配方案的议案》

    3、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产的相关事宜的议案》

    4、审议《关于关联交易协议的议案》

    三、会议出席对象

    1、截至2006年12月22日(星期五)下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公司的方式出席本次临时股东大会并参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

    2、公司董事、监事、高级管理人员；

    3、公司聘请的见证律师。

    四、现场会议登记方法

    1、登记手续：符合上述条件的法人股东持股东帐户卡、公司营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持本人身份证、股东帐户卡登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东帐户办理登记手续。

    2、登记时间：2006年12月25日－12月26日

    上午9:00－11:00,下午13:30－16:00

    异地股东可于2006年12月26日16:00前采取信函或传真的方式登记

    3、登记地点：山东华泰纸业股份有限公司办公楼 华泰股份证券部

    4、联系人：许华村、曹延涛

    5、联系方式：电话：0546-7798848、7798799

    传真：0546-6871957

    邮编：257335

    五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

    1、本次临时股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2007年1月5日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00,投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

    2、投票代码：738308 投票简称：华泰投票

    3、股东投票的具体程序为：

    (1)买卖方向为买入股票；

    (2)在"委托价格"项下填报本次临时股东大会需要表决的议案事项顺序号,以1.00元代表第1个需要表决的议案事项,以2.00元代表第2个需要表决的议案事项,以此类推。本次临时股东大会需要表决的议案事项的顺序及对应的申报价格如下表：

    议案顺序号                                                                     议案   对应的申报价格(元)
    议案一                                                     本次发行证券的种类和面值                    1
    议案二                                                                     发行方式                    2
    议案三                                                                     发行对象                    3
    议案四                                                           发行数量及认购方式                    4
    议案五                                                           定价方式及发行价格                    5
    议案六                                                                       禁售期                    6
    议案七                                                                     上市地点                    7
    议案八                                                                 免于发出要约                    8
    议案九                                                                   决议有效期                    9
    议案十                                                   关于滚存利润分配方案的议案                   10
    议案十一     关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产的相关事宜的议案                   11
    议案十二                                                     关于关联交易协议的议案                   12

    (3)在"委托股数"项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

    表决意见种类 对应的申报股数

    同意 1股

    反对 2股

    弃权 3股

    (4)投票注意事项：

    ①对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。

    ②对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。

    六、注意事项

    参加会议的股东住宿费和交通费自理。

    七、备查文件

    山东华泰纸业股份有限公司第五届董事会第四次会议决议；

    备查文件存放于山东华泰纸业股份有限公司证券部。

    山东华泰纸业股份有限公司董事会

    二○○六年十二月十四日

    附件：授权委托书

    2007年第一次临时股东大会授权委托书

    如股东委托他人出席股东大会,其出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容：

    本人/本单位作为山东华泰纸业股份有限公司的股东,兹委托 先生/女士代表我单位(个人)出席山东华泰纸业股份有限公司2007年第一次临时股东大会。

    委托人姓名：

    委托人身份证号：

    委托人股东帐号：

    委托人持股数：

    受托人姓名：

    受托人身份证号：

    受托人是否具有表决权：

    表决指示：

    议案一：赞成     反对   弃权
    议案二：赞成     反对   弃权
    议案三：赞成     反对   弃权
    议案四：赞成     反对   弃权
    议案五：赞成     反对   弃权
    议案六：赞成     反对   弃权
    议案七：赞成     反对   弃权
    议案八：赞成     反对   弃权
    议案九：赞成     反对   弃权
    议案十：赞成     反对   弃权
    议案十一：赞成   反对   弃权
    议案十二：赞成   反对   弃权

    受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权：是 否

    如有,应行使表决权：赞成 反对 弃权

    如果本委托人不作具体指示,受托人是否可以按自己的意思表决： 是 否

    委托书有效期限：

    委托人签名(或盖章)：

    委托日期:2006年 月 日