山东华泰纸业股份有限公司于2002年3月4日在本公司二号会议室召开三届十二 次董事会。会议应到董事9人,实到9人,监事会成员列席会议。会议由李建华董事长 主持,审议并一致通过了如下决议：

    一、审议通过公司《关于对暂时闲置资金处置方案的报告》：

    公司于2000年9月8日面向社会发行9000万A种股票,总计募集资金 106040万元, 截止2002年2月底已经使用48435.60万元,尚余资金57604.40万元,主要为公司对 15 万吨/年轻量涂布纸及配套200T/D废纸脱墨集中制浆项目的未投资金,根据公司与该 项目的设备供应商德国佛伊特公司签订的协议,公司已经于2002年1月15日付出 10% 的设备订金5604.70万元,其余资金将在2002年的8月份以后陆续付出。 为充分利用 该资金,决议将该部分暂时闲置资金在不影响募集资金使用的情况下用于沪、 深证 交所的国债回购。

    二、审议通过了《关于召开2002年临时股东大会的议案》

    根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司董事会决定于2002年4月6 日 召开公司2002年临时股东大会,临时股东大会安排如下：

    1、会议时间：2002年4月6日 星期六 上午9点整；

    2、会议地点：本公司二号会议室；

    3、会议内容：审议公司《关于对暂时闲置资金处置方案的报告》；

    4、出席会议对象：

    (1)公司董事、监事及高级管理人员；

    (2)截止2002年3月29日下午交易结束后, 在中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司登记在册的本公司股东；

    (3)因故不能出席会议的股东可委托授权代表出席会议。

    5、登记办法：

    凡出席会议的股东,凭本人身份证、股东帐户卡或法人单位证明、 受托人持本 人身份证,委托人股东帐户卡和授权委托书于2002年4月4日-4月5日 上午：7： 30 -11：30下午2：00-6：00 前到本公司证券部办理登记。 异地股东可使用传真或信 函方式登记。

    6、联系地址：山东省东营市广饶县城东十公里

    邮编：257335

    联系电话：0546-6871957+

    传真：0546-6871957+

    联系人：许华村

    7、其它事项：

    1、会期半天；

    2、交通及食宿费用自理。

    附：授权委托书

    授权委托书

    兹全权委托 先生/小姐 代表本人 单位 出席山东华泰纸业股份有限公司 2002 年度临时股东大会,并代为行使表决权。

    委托人 签名 ：委托人身份证号码：

    委托人持有股数：委托人股东帐号：

    受托人 签名 ：受托人身份证号码：

    受托日期：二00二年月日