本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    山东华泰纸业股份有限公司(以下简称“公司”)于2006年8月9日与新会双水发电厂有限公司签订初步意向书,双方拟在广东银洲湖纸业基地组建合资企业,公司拟持有合资企业70%的股权,合资企业主要长期目标为年产新闻纸或高档文化纸120万吨,分二至三期进行建设。基于双方对未来国际新闻纸市场和2008年奥运会新闻纸市场的良好预期,建设一期工程拟投资25亿元建设年产40万吨新闻纸生产线,项目可行性研究有望在2006年11月完成。

    新会双水发电厂有限公司是一家中外合资的燃煤火力发电企业,位于广东省江门市新会区双水镇银洲湖畔的工业开发区内。企业始建于1992年末,现有总装机容量40万千瓦,包括4台2.5万千瓦供热机组和2台15万千瓦循环流化床环保机组,2005年,该循环流化床机组运行7640小时,是当时国内最大、运行最稳定的循环流化床锅炉机组,产生了较好的经济、社会和环保效益。公司总投资15亿元,2005年全年供电量达26.64亿千瓦时,销售额达10.4亿元。

    公司将根据合资事项进展状况及时、持续履行相关决策程序和信息披露义务。

    特此公告。

    山东华泰纸业股份有限公司

    二00六年八月九日