山东华泰纸业股份有限公司第四届董事会第二十五次会议通知于2006年7月24日以专人送达及传真的方式下发给公司9名董事。会议于2006年8月3日通过通讯方式表决。会议应表决董事9人,实际表决董事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由李建华董事长主持,经过充分讨论,审议通过了如下议案:
    一、审议通过了《公司2006年半年度报告及其摘要》的议案;
    二、审议通过了《公司与山东华泰热力有限公司煤炭业务往来》的议案;
    为充分利用公司煤炭客户资源,同时利用双方煤炭需求规模优势,取得廉价煤炭,公司决定为山东华泰热力有限公司代购原煤,具体情况详见公司公告。
    特此公告。
    山东华泰纸业股份有限公司董事会
    二〇〇六年八月三日