山东华泰纸业股份有限公司第五届监事会第二次会议通知于2006年7月24日以专人送达及传真的方式下发给公司7名监事。会议于2006年8月3日在本公司会议室召开,会议应到监事7人,实到7人,本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由王洪祥先生主持,经过充分讨论,审议并一致通过了如下议案：

    一、审议通过了《2006年半年度报告及摘要》；

    二、审议通过了《公司与山东华泰热力有限公司煤炭业务往来》；

    为充分利用公司煤炭客户资源,同时利用双方煤炭需求规模优势,取得廉价煤炭,公司决定为山东华泰热力有限公司代购原煤。

    特此公告。

    山东华泰纸业股份有限公司监事会

    二〇〇六年八月三日