山东华泰纸业股份有限公司第五届董事会第一次会议通知于2006年6月1日以专人送达及传真的方式下发给公司7名监事。会议于2006年6月12日在本公司会议室召开。会议应到监事7人,实到7人,本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事王洪祥先生主持,经过充分讨论,审议通过了如下议案：

    审议通过了《选举公司第五届监事会主席的议案》

    选举王洪祥先生为公司第五届监事会主席,任期三年。

    特此公告。

    山东华泰纸业股份有限公司监事会

    二〇〇六年六月十二日