特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●本次会议没有否决或修改提案的情况；

    ●本次会议没有新提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    山东华泰纸业股份有限公司2005年度股东大会于2006年6月12日在华泰大厦召开。出席会议的股东及股东授权委托代表人共27名,代表股份99,461,167股,占公司总股本的33.13%,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司副董事长王兆国先生主持。

    二、提案审议情况

    会议审议并采用记名投票的方式进行表决,结果如下：

    一、审议通过了《2005年度报告及其摘要》；

    赞成99,461,167股；反对 0 股；弃权 0 股；赞成占出席会议股份总额的100%。

    二、审议通过了《2005年度董事会工作报告》；

    赞成99,461,167股；反对 0 股；弃权 0 股；赞成占出席会议股份总额的100%。

    三、审议通过了《2005年度监事会工作报告》；

    赞成99,461,167股；反对 0 股；弃权 0 股；赞成占出席会议股份总额的100%。

    四、审议通过了《2005年度财务决算报告》；

    赞成99,461,167股；反对 0 股；弃权 0 股；赞成占出席会议股份总额的100%。

    五、审议通过了《2005年度利润分配预案》；

    经山东正源和信有限责任会计师事务所审计,公司2005年度实现净利润344,192,602.25元,提取10%法定盈余公积金34,419,260.22元,5%的法定公益金17,209,630.11元,5 %的任意盈余公积17,209,630.11元,加期初未分配利润472,468,749.69元,2005年可供股东分配的利润747,822,831.50元。

    董事会拟定以现有股本300,258,361股为基数,向全体股东按每10股派发现金3.44元(含税),共派发现金103,288,876.18元,剩余未分配利润结转下年度分配。

    赞成99,461,167股；反对 0 股；弃权 0 股；赞成占出席会议股份总额的100%。

    六、审议通过了《2005年度资本公积金转增股本的预案》；

    以2005年12月31日总股本300,258,361股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增6股,本次共转增180,155,017元。转增后,公司总股本增至48,041万股。

    授权董事会在本方案实施完毕之后对《公司章程》相关条款进行修改。

    赞成99,461,167股；反对 0 股；弃权 0 股；赞成占出席会议股份总额的100%。

    七、审议通过了《继续聘任山东正源和信会计师事务所有限公司为公司2006年财务审计机构》的议案；

    赞成99,461,167股；反对 0 股；弃权 0 股；赞成占出席会议股份总额的100%。

    八、审议通过了《公司董事会换届选举》的议案；

    1、李建华先生

    赞成99,461,167股；反对 0 股；弃权 0 股；赞成占出席会议股份总额的100%。

    2、王兆国先生

    赞成99,461,167股；反对 0 股；弃权 0 股；赞成占出席会议股份总额的100%。

    3、朱万亮先生

    赞成99,461,167股；反对 0 股；弃权 0 股；赞成占出席会议股份总额的100%。

    4、田居龙先生

    赞成99,461,167股；反对 0 股；弃权 0 股；赞成占出席会议股份总额的100%。

    5、聂仁政先生

    赞成99,461,167股；反对 0 股；弃权 0 股；赞成占出席会议股份总额的100%。

    6、李刚先生

    赞成99,461,167股；反对 0 股；弃权 0 股；赞成占出席会议股份总额的100%。

    7、赵伟先生

    赞成99,461,167股；反对 0 股；弃权 0 股；赞成占出席会议股份总额的100%。

    8、赵树元先生

    赞成99,461,167股；反对 0 股；弃权 0 股；赞成占出席会议股份总额的100%。

    9、侯仰钊先生

    赞成99,461,167股；反对 0 股；弃权 0 股；赞成占出席会议股份总额的100%。

    其中：赵伟先生、赵树元先生、侯仰钊先生为独立董事。上海证券交易所未对独立董事的任职资格和独立性提出异议。

    九、审议通过了《公司监事会换届选举》的议案；

    1、王洪祥先生

    赞成99,461,167股；反对 0 股；弃权 0 股；赞成占出席会议股份总额的100%。

    2、郭星真先生

    赞成99,461,167股；反对 0 股；弃权 0 股；赞成占出席会议股份总额的100%。

    3、卜祥生先生

    赞成99,461,167股；反对 0 股；弃权 0 股；赞成占出席会议股份总额的100%。

    4、吴克孟先生

    赞成99,461,167股；反对 0 股；弃权 0 股；赞成占出席会议股份总额的100%。

    十、审议通过了《公司2006年度继续执行日常性关联交易协议》的议案；

    赞成2,699,538股；反对 0 股；弃权 0 股；赞成占出席会议股份总额的100%。

    关联股东华泰集团有限公司未参与本议案的投票表决, 其所代表的有表决权的股份数未计入有效表决总数。

    十一、审议通过了《申请固定资产抵押贷款》的议案；

    赞成99,461,167股；反对 0 股；弃权 0 股；赞成占出席会议股份总额的100%。

    十二、审议通过了《独立董事津贴、费用》的议案；

    赞成99,461,167股；反对 0 股；弃权 0 股；赞成占出席会议股份总额的100%。

    十三、审议通过了《公司章程(修改草案)》的议案；

    赞成99,461,167股；反对 0 股；弃权 0 股；赞成占出席会议股份总额的100%。

    十四、审议通过了《公司股东大会议事规则(修改草案)》的议案；

    赞成99,461,167股；反对 0 股；弃权 0 股；赞成占出席会议股份总额的100%。

    十五、审议通过了《公司董事会议事规则(修改草案)》的议案；

    赞成99,461,167股；反对 0 股；弃权 0 股；赞成占出席会议股份总额的100%。

    十六、审议通过了《公司监事会议事规则(修改草案)》的议案。

    赞成99,461,167股；反对 0 股；弃权 0 股；赞成占出席会议股份总额的100%。

    特此公告。

    山东华泰纸业股份有限公司

    二〇〇六年六月十二日