山东华泰纸业股份有限公司第五届董事会第一次会议通知于2006年6月1日以专人送达及传真的方式下发给公司9名董事。会议于2006年6月12日在本公司会议室召开。会议应到董事9人,实到8人,董事李建华先生因出差没有出席,委托董事王兆国先生代为表决,全体监事列席了本次会议,本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由王兆国先生主持,经过充分讨论,审议通过了如下议案：

    一、审议通过了《选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》

    选举李建华先生为公司第五届董事会董事长,王兆国先生为公司第五届董事会副董事长,任期三年。

    本项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

    二、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

    根据公司董事长提名,聘任朱万亮先生为公司总经理,任期三年。

    本项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

    三、审议通过了《关于聘任公司副总经理和财务总监的议案》

    经总经理提名,聘任田居龙先生、聂仁政先生、李刚先生、延会兰女士、田治顶先生、刘建华先生为公司副总经理,聘任李霞女士为公司财务总监(财务负责人),任期三年。(延会兰、田治顶、刘建华、李霞简历附后)

    本项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

    四、审议通过了《关于聘任公司第五届董事会董事会秘书和证券事务代表的议案》

    根据公司董事长提名,聘任李刚先生为公司董事会秘书。聘任许华村先生为公司证券事务代表,任期三年。(许华村简历附后)

    本项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

    特此公告。

    山东华泰纸业股份有限公司董事会

    二〇〇六年六月十二日

    附：有关高管人员简历

    延会兰女士

    中国国籍,现年45岁,大专文化,高级经济师,1980年参加工作,历任东营市造纸厂物资科科长,物资部部长,山东华泰纸业股份有限公司物资供应部经理等职务。现任本公司副总经理。

    田治顶先生

    中国国籍,现年43岁,大专文化,高级工程师,1984年参加工作,历任东营市造纸厂技术员、设备科长、设备改造部部长、设备改造部经理等职务。现任本公司副总经理。

    刘建华先生

    中国国籍,现年44岁,大专文化,高级工程师,1977年参加工作,历任东营市造纸厂工段长,车间主任,东营协发纸业有限公司副总经理等职务。现任本公司副总经理。

    李霞女士

    中国国籍,现年34岁,会计师,历任公司财务科副科长、科长,财务部副部长等职务。现任本公司财务总监。

    许华村先生

    中国国籍,现年31周岁,大学学历,历任公司证券部科长、证券部部长等职务。现任本公司证券事务代表。