山东华泰纸业股份有限公司第四届监事会第七次会议通知于2006年4月29日以专人送达及传真的方式下发给公司7名监事。会议于2006年5月11日在本公司会议室召开,会议应到监事7人,实到7人,本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由王洪祥先生主持,经过充分讨论,审议并一致通过了如下议案：

    一、审议通过了《关于监事会换届选举》的议案。

    鉴于公司第四届监事会成员任期届满,决定进行换届选举。拟推举以下人员作为公司第五届监事会由股东代表出任监事候选人：

    王洪祥、郭星真、卜祥生、吴克孟(简历附后)

    该议案尚须提交2005年度股东大会审议通过

    以上监事候选人将与通过职工民主选举的职工代表监事郭义祥、韩景洵、宋洪升共同组成公司第五届监事会。

    二、审议通过了《监事会议事规则(修改草案)》的议案；

    鉴于《公司章程》依据新修订的《公司法》进行了修改,决定对《监事会议事规则》的相应条款进行修改。修改后的《监事会议事规则》全文详见上交所网站www.sse.com.cn。本议案尚需提交2005年度股东大会审议通过。

    该议案的表决结果为：同意9票,反对0票,弃权0票。

    特此公告。

    山东华泰纸业股份有限公司监事会

    二〇〇六年五月十一日

    附件一：第五届监事会监事候选人简历

    王洪祥先生,中国国籍,现年54岁,大学文化,高级经济师,1976年参加工作,历任东营市造纸厂技术员、工段长、主管会计、大王福利卫生纸厂厂长、山东华泰纸业股份有限公司副董事长、华泰集团有限公司董事长等职务。现任本公司监事会主席。

    郭星臻先生,中国国籍,现年50岁,大专文化,高级工程师,1977年参加工作,历任东营市造纸厂生产计划部主任、厂长助理、副厂长、华泰集团有限公司副总裁等职务。现任本公司监事。

    卜祥生先生,中国国籍,现年53年,大学文化,高级工程师,1976年参加工作,历任东营市造纸厂工段长、车间主任、部长、副厂长、山东华泰纸业股份有限公司董事、副总经理等职务。现任本公司监事。

    吴克孟先生,中国国籍,现年52岁,大专文化,高级工程师,1977年参加工作,历任东营市造纸厂零修工段长、设备科科长、基建部经理、山东华泰纸业股份有限公司总工程师职务。现任本公司监事。

    韩景洵先生,中国国籍,现年50岁,大专文化,工程师,1976年参加工作,历任东营市造纸厂动力车间主任、生产计划部部长、副厂长,山东华泰纸业股份有限公司能源动力公司经理。现任本公司监事。

    郭义祥先生,中国国籍,现年54岁,高中文化,工程师,1976年参加工作,历任东营市造纸厂车间主任、生产计划部部长、副厂长,山东华泰纸业股份有限公司副董事长、销售公司经理。现任本公司监事。

    宋洪升先生,中国国籍,现年50岁,高中文化,政工师,1978年参加工作,历任东营市造纸厂车间主任、治安检查部部长、副书记,山东华泰纸业股份有限公司监事会主席。现任本公司监事。