特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示

    ●会议召开时间：2006年6月12日上午9：30

    ●会议召开地点：华泰大厦(山东省东营市广饶县大王镇)

    ●会议方式：现场会议

    ●审议事项：

    (1)审议《2005年度报告及其摘要》；

    (2)审议《2005年度董事会工作报告》；

    (3)审议《2005年度监事会工作报告》；

    (4)审议《2005年度财务决算报告》；

    (5)审议《2005年度利润分配预案》；

    (6)审议《2005年度资本公积金转增股本的预案》；

    (7)审议《继续聘任山东正源和信会计师事务所有限公司为公司2006年财务审计机构》的议案；

    (8)审议《公司董事会换届选举》的议案；

    (9)审议《公司监事会换届选举》的议案；

    (10)审议《公司2006年度继续执行日常性关联交易协议》的议案；

    (11)审议《申请固定资产抵押贷款》的议案；

    (12)审议《独立董事津贴、费用》的议案；

    (13)审议《公司章程(修改草案)》的议案；

    (14)审议《公司股东大会议事规则(修改草案)》的议案；

    (15)审议《公司董事会议事规则(修改草案)》的议案；

    (16)审议《公司监事会议事规则(修改草案)》的议案。

    一、召开会议基本情况

    根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司董事会定于2006年6月12日9：30在华泰大厦现场召开公司2005年度股东大会。

    二、会议审议事项

    (1)审议《2005年度报告及其摘要》；

    (2)审议《2005年度董事会工作报告》；

    (3)审议《2005年度监事会工作报告》；

    (4)审议《2005年度财务决算报告》；

    (5)审议《2005年度利润分配预案》；

    (6)审议《2005年度资本公积金转增股本的预案》；

    (7)审议《继续聘任山东正源和信会计师事务所有限公司为公司2006年财务审计机构》的议案；

    (8)审议《公司董事会换届选举》的议案；

    (9)审议《公司监事会换届选举》的议案；

    (10)审议《公司2006年度继续执行日常性关联交易协议》的议案；

    (11)审议《申请固定资产抵押贷款》的议案；

    (12)审议《独立董事津贴、费用》的议案；

    (13)审议《公司章程(修改草案)》的议案；

    (14)审议《公司股东大会议事规则(修改草案)》的议案；

    (15)审议《公司董事会议事规则(修改草案)》的议案；

    (16)审议《公司监事会议事规则(修改草案)》的议案。

    上述审议事项(1)、(2)、(4)、(5)、(6)、(10)、(11)见公司第四届董事会第二十四次会议决议公告(2006年1月23日《中国证券报》和《上海证券报》)；审议事项(3)见公司第四届监事会第六次会议决议公告(2006年1月23日《中国证券报》和《上海证券报》)；审议事项(7)、(8)、(9)、(12)、(13)、(14)、(15)、(16)见公司第四届董事会第二十六次会议决议公告(当天的《中国证券报》和《上海证券报》)。

    三、会议出席对象

    1、公司董事、监事及高级管理人员；

    2、截至2006年6月2日(星期五)下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东；

    3、因故不能出席会议的股东可委托授权代表(授权委托书附后)出席会议；

    4、公司聘请的律师。

    四、登记方法

    凡出席会议的股东应凭下列证件于2006年6月7日-2006年6月8日(上午：7：30－11：30,下午：2：30－5：30)到公司证券部办理登记。

    1、个人股东凭本人身份证、股东帐户卡；

    2、法人股东凭企业法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证明和持股凭证；

    3、委托代理人持本人身份证,委托人股东帐户卡和授权委托书。

    异地股东可使用传真或信函方式登记,传真或信函方式登记的截止为2005年6月8日。

    五、其他事项

    1、联系地址：山东省东营市广饶县大王镇

    2、邮 编：257335

    3、联系电话：0546-6871957,0546-6888721转8848

    4、传 真：0546-6871957

    5、联 系 人：曹延涛

    6、会期半天；

    7、交通及食宿费自理。

    六、备查文件目录

    山东华泰纸业股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议公告

    山东华泰纸业股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议公告

    山东华泰纸业股份有限公司董事会

    二○○六年五月十一日

    附件：授权委托书

    2005年度股东大会授权委托书

    如股东委托他人出席股东大会,其出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容：

    兹委托 先生/女士代表我单位(个人)出席山东华泰纸业股份有限公司2005年度股东大会。

    委托人姓名：

    委托人身份证号：

    委托人股东帐号：

    委托人持股数：

    受托人姓名：

    受托人身份证号：

    受托人是否具有表决权：

    表决指示：

    议案一：赞成 反对 弃权

    议案二：赞成 反对 弃权

    议案三：赞成 反对 弃权

    议案四：赞成 反对 弃权

    议案五：赞成 反对 弃权

    议案六：赞成 反对 弃权

    议案七：赞成 反对 弃权

    议案八：赞成 反对 弃权

    议案九：赞成 反对 弃权

    议案十：赞成 反对 弃权

    议案十一：赞成 反对 弃权

    议案十二：赞成 反对 弃权

    议案十三：赞成 反对 弃权

    议案十四：赞成 反对 弃权

    议案十五：赞成 反对 弃权

    议案十六：赞成 反对 弃权

    受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权：是 否

    如有,应行使表决权：赞成 反对 弃权

    如果本委托人不作具体指示,受托人是否可以按自己的意思表决： 是 否

    委托书有效期限：

    委托人签名(或盖章)：

    委托日期:2006年 月 日