山东华泰纸业股份有限公司第四届监事会第六次会议通知于2006年1月8日以专人送达及传真的方式下发给公司7名监事。会议于2006年1月19日在本公司会议室召开,会议应到监事7人,实到7人,本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由王洪祥先生主持,经过充分讨论,审议并一致通过了如下决议:
    一、审议通过了《2005年年度报告及摘要》;
    二、审议通过了《2005年监事会工作报告》;
    三、审议通过了《关于<监事会议事规则>的议案》;
    议案一、二尚需提交2005年年度股东大会审议通过。
    特此公告。
    山东华泰纸业股份有限公司监事会
    二○○六年一月十九日