本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    山东华泰纸业股份有限公司第四届董事会第二十四次会议通知于2006年1月8日以专人送达及传真的方式下发给公司9名董事。会议于2006年1月19日在本公司会议室召开。会议应到董事9人,实到董事9人,全体监事列席了本次会议,本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由李建华董事长主持,经过充分讨论,审议通过了如下议案：

    一、审议通过了《2005年度报告及摘要》；

    二、审议通过了《2005年度董事会工作报告》；

    三、审议通过了《2005年度利润分配预案》。

    公司2005年度实现净利润344,192,602.25元,提取10%法定盈余公积金34,419,260.22元,5%的法定公益金17,209,630.11元,5 %的任意盈余公积17,209,630.11元,加期初未分配利润472,468,749.69元,2005年可供股东分配的利润747,822,831.50元。董事会拟定以现有股本300,258,361股为基数,向全体股东按每10股派发现金3.44元(含税),共派发现金103,288,876.18元,剩余未分配利润结转下年度分配。

    四、审议通过了《资本公积金转赠股本的预案》。

    以2005年12月31日总股本300,258,361股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增6股,本次共转增180,155,017元。

    五、审议通过了《2006年度日常性关联交易》的议案；

    为了保证公司的日常经营的顺利进行,产生双赢和多赢的效果,公司决定2006年度发生的日常性关联交易继续按照公司以前与关联方签订的关联交易合同执行,主要包括：

    (一)关联方向公司采购：华泰集团有限公司向公司采购材料、备件及纸品；东营华泰新华印刷有限公司向公司采购文化纸、新闻纸和材料；东营华泰大厦有限公司向公司采购电、汽等。

    (二)公司向关联方采购：向华泰集团有限公司采购包装袋、印刷品；向东营协发化工采购火碱、氯气、盐酸等化工产品；向东营华泰新华印刷有限公司采购包装材料、商标等。

    六、审议通过了《申请固定资产抵押贷款》的议案。

    为加快项目建设速度,保证资金需求,公司拟向中国农业银行东营市分行申请固定资产贷款人民币10.8亿元,其中：保证贷款5亿元,以18.7万吨轻胶纸项目设备抵押贷款5.8亿元,贷款期限6年,年利率6.12%。

    以40万吨新闻纸项目设备抵押向中国建设银行东营市分行申请固定资产贷款人民币11.2亿元,贷款期限6年,年利率6.12％。

    具体贷款金额和期限,待公司股东大会通过以后由公司董事会根据实际情况实施。

    七、审议通过了《放弃优先受让东营华泰清河实业有限公司出资》的议案；

    公司控股子公司东营华泰清河实业有限公司股东山东大王集团有限公司拟将对东营华泰清河实业有限公司4,900万元的出资以4,900万元的价格转让给华泰集团有限公司,公司决定在同等条件下放弃优先受让此次出资。

    八、审议通过了《增加对东营华泰清河实业有限公司出资》的议案。

    为了更好的支持控股子公司的生产经营,公司决定以自有资金人民币20,000万元增加对控股子公司东营华泰清河实业有限公司的出资,累计出资达到25,100万元,占注册资本的83.67%。

    议案一至六尚需提交股东大会审议。

    特此公告。

    山东华泰纸业股份有限公司董事会

    二○○六年一月十九日