沈阳商业城股份有限公司二届监事会第六次会议通知及会议内容由公司证券处于2005年9月10日以专人送达的方式递交了全体监事。会议于2005年9月20日下午1：00时整在公司五楼会议室现场方式召开。本次会议应到监事5名,实到5名,符合《 公司法 》及有关法律、法规和《 公司章程 》的规定。会议一致通过以下决议：

    公司第二届监事会成员任期将满,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行换届选举。会议经讨论同意股东推荐的佟雅娟女士、王敬廉先生为公司第三届监事会监事候选人(简历附后),另有一名职工代表监事将由职代会选举产生(监事名额暂空2人)。

    本议案需提交公司2005年第二次临时股东大会审议通过。

    附件：第三届监事会监事候选人简历

    佟雅娟：女,41岁,中共党员,在职研究生,高级政工师。曾任沈阳北市百货大楼营业员、营业组长、党委办公室组织干事、团委书记、沈阳商业城(集团)房屋开发办公室主任、沈阳商业城(集团)党委工作部组织干事、商场管理处处长、党委工作部部长,现任沈阳商业城(集团)党委副书记、工会主席,沈阳商业城股份有限公司二届监事会监事。

    王敬廉：男,53岁,中共党员,大专学历,经济师。曾任沈阳铁西百货大楼商场经理、业务科长、总经理助理。现任沈阳铁百大楼有限公司副总经理,沈阳商业城股份有限公司二届监事会监事。