沈阳商业城股份有限公司二届四次监事会会议通知于2004年4月9日发送至各位监事,会议于2005年4月19日上午八时三十分在公司五楼会议室召开。会议应到监事5人,实到监事5人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席刘金晔先生主持,经与会监事审议,一致表决通过以下决议：

    1、审议通过了《公司2004年度监事会工作报告》；

    报告期内,监事会成员列(出)席了历次董事会和股东大会,对董事会议案和决议的合法性、会议召开的程序、各项决策的权限进行了监督。监事会认为：报告期内,公司控股股东沈阳商业城(集团)临时借用公司资金,未能履行相关审批程序,违背了有关规定,公司要采取有效措施,减少和避免大股东对公司资金占用情况的发生。此外,董事会能够自觉履行职责,认真执行股东大会的决议,按照《公司法》和《公司章程》的有关规定依法决策,自觉维护中小股东等各方面的合法权益。没有发现公司高管人员在报告期内违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

    监事会通过对公司年报、半年报、季报等定期报告以及日常财务管理的监督检查后认为：会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告较为真实准确地反映了公司财务状况和经营成果,公司运营态势和财务状况良好,管理规范有序,经营活动顺利开展。

    报告期内,公司与控股股东在土地使用、后勤服务、仓储运输等方面存在关联关系,签订和认真履行了《土地租赁合同》、《营业场地租赁协议》、《仓储服务合同》、《进出口代理合同》、《综合服务协议》等协议,自觉维护了中小股东等相关方面的合法权益。

    该项议案需提交2004年年度股东大会审议通过。

    2、审议通过了《公司2004年年报》及《年度报告摘要》；

    3、审议通过了《公司2004年度财务决算报告》；

    4、审议通过了《公司2004年度利润分配预案》；

    经岳华会计师事务所审计的确认,本公司2004年度共实现净利润18,437,322.04元(合并会计报表数据),按照《公司法》和《公司章程》以及《企业会计制度》的有关规定,提取法定盈余公积金2,540,294.51元,提取法定公益金1,594,469.26元,提取任意盈余公积金648,644.00元,加年初未分配利润43,938,436.56元,报告期累计未分配利润为57,592,350.83元。

    本次利润分配的预案为：以2004年末总股本178,138,918股为基数,按每10股派发现金人民币0.20元(含税),共计派发现金股利人民币3,562,778.36元,剩余未分配利润结转至2005年度。

    本次不进行公积金转增股本。

    5、审议通过了《公司章程修正案》；

    6、审议通过了《关于续聘会计师事务所及支付其2004年度报酬的议案》。

    岳华会计师事务所在担任本公司2004年度会计审计工作中,能够切实履行会计审计有关规定,客观公正地反映公司的财务状况和经营成果。为保障公司审计工作的延续性,拟续聘其为公司2005年度会计审计机构。根据公司审计业务的工作量及参考行业报酬标准,公司董事会拟支付该会计师事务所2004年度审计报酬为43万元。监事会认为,续聘会计师事务所及支付其报酬的审议程序符合上海证交所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,同意上述议案。