沈阳商业城股份有限公司二届董事会临时会议通知以通讯方式于2005年3月22日发出,会议于2005年4月5日在公司会议室召开,会议应到董事14人,实到董事13人(董事周建海先生因公未能出席),符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长张殿华先生主持。会议审议通过了以下决议：

    1、鉴于本公司参股的佰瑞德(沈阳)投资管理有限公司(以下简称该公司)几年来无投资回报,经与该公司股东协商,本公司拟将持有其44.5%的全部股权以4900万元的价格转让给沈阳大和餐饮娱乐有限公司。转让回收资金的用途由董事会另行确定。

    同意13票,反对0票,弃权0票。

    2、董事会授权公司总经理签署股权转让协议、该公司股东会决议及办理工商登记变更所必须的相关法律文件等具体事宜。

    同意13票,反对0票,弃权0票。

    特此公告。