本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    沈阳商业城股份有限公司(以下简称公司)2003年度股东大会于2004年5月25日在公司会议室召开。出席本次大会的股东及股东代表共计4人,代表股份90,517,003股,占公司股份总数的50.81%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长张殿华先生主持,经大会审议,以记名投票表决方式逐项表决通过以下决议：

    一、公司2003年度董事会工作报告

    同意90,517,003股,占参会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    二、公司2003年度监事会工作报告

    同意90,517,003股,占参会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    三、公司2003年年度报告及年报摘要

    同意90,517,003股,占参会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    四、公司2003年度财务决算报告

    同意90,517,003股,占参会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    五、公司2003年度利润分配预案(详见上交所网站： w w w. s s e. c o m. c n)

    同意90,517,003股,占参会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    六、修改公司章程部分条款的议案(详见上交所网站： w w w. s s e. c o m. c n)

    同意90,517,003股,占参会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    七、关于曲武、戴雅文辞去公司监事职务的议案

    曲武同志辞去公司监事职务的议案：同意90,517,003股,占参会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    戴雅文同志辞去公司监事职务的议案：同意90,517,003股,占参会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    八、关于续聘岳华会计师事务所为公司2004年度审计机构的议案同意90,517,003股,占参会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    九、关于提名周建海同志为独立董事的议案

    同意90,517,003股,占参会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    自审议通过之日起周建海同志任公司二届董事会独立董事。

    注：当选的独立董事周建海先生简历已刊登在2004年5月22日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

    本次股东大会由北京金诚律师事务所刘治海律师出席见证,并出具了法律意见书,认为公司2003年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的规定,出席会议人员的资格合法有效,会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定。