沈阳商业城股份有限公司二届监事会第三次会议于2004年4月20日上午八时三十分在公司五楼会议室召开。会议应到监事7人,实到监事5人,监事曲武、戴雅文未能出席会议,委托王敬廉同志代为表决,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席刘金晔先生主持,经与会监事审议,一致表决通过以下决议：

    一、审议通过了《公司2003年度监事会工作报告》；

    二、审议通过了《公司2003年年报》及《年报摘要》；

    三、审议通过了《公司2003年度财务决算报告》；

    四、审议通过了《公司2003年度利润分配预案》；

    五、审议通过了《修改公司章程部分条款的议案》；

    六、审议通过了《关于曲武、戴雅文辞去公司监事职务的议案》；

    根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,经沈阳商业城股份有限公司二届监事会审议决定：同意曲武、戴雅文两名同志因工作变动原因辞去监事职务的请求。

    七、审议通过了《关于续聘会计师事务所及支付其2003年度报酬议案》。

    上述七项议案需提交2003年度股东大会审议通过。