本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    沈阳商业城股份有限公司（以下简称公司）第二届六次董事会，于2003年8月12日在公司会议室召开，应到董事14人，出席董事14人，7名监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议通过并形成如下决议：

    一、审议通过了《公司2003年半年度报告》及《公司2003年半年度报告摘要》；

    二、审议通过了《关于授权公司总经理办理公司相关借款业务事宜的议案》；

    鉴于办理银行贷款所必备的手续和公司情况，特授权公司总经理可根据公司的资金需求，适时办理单笔流动资金借贷最高限额在4000万元以下的还贷、借贷、贷款展期等筹、融资业务，包括但不限于签署借贷合同、出具相关决议、书证、函证等法律文书。

    三、审议通过了《关于为辽宁物流有限公司银行借款提供担保的议案》

    本公司董事会同意为辽宁物流有限公司（系本公司控股子公司）银行借款提供担保，借款担保单笔金额不超过本公司净资产值的10％；全年累计担保金额不超过人民币1亿元。自决议公告之日起，单笔借款担保金额达到净资产值的10％时，按相关信息披露要求进行公告。